北京
2025年4月1日，2025 年 3 月 28 日，五峰赤诚生物科技股份有限公司以现场召开的方式举行了第四届董事会第十三次会议。会议由董事长陈赤清主持，应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席。会议的召开符合相关法律及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了一系列重要议案。包括《关于 2024 年度董事会工作报告》《关于 2024 年度总经理工作报告》《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》《关于 2024 年度财务决算报告》《关于 2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案》《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《非经常性损益的鉴证报告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所》《关于预计 2025 年日常性关联交易》《关于使用部分闲置资金购买理财产品及权益性投资》《关于 2025 年度申请银行授信》《提供担保暨关联交易的议案》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于召开 2024 年年度股东大会》等议案。其中，部分议案需要提交股东大会审议。公司 2024 年度拟不进行利润分配。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构。2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品，额度不超过 2 亿元。公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请新增不超过 5 亿元人民币的授信额度。公司拟定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会。
本文源自：金融界
作者：公告君
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