杜梅在洪山冷链市场经营冻品店已有十年。2025年2月的一个下午,微信突然弹出好友申请,对方自称是连锁火锅店采购,开口就要7.7吨毛肚。“每公斤50元,现款现货!”对方爽快得反常,既不要验货,也不签合同,只强调两点:不开发票,钱直接打进杜梅个人账户。
第二天,1万元定金果然到账。杜梅刚安排工人装车,又收到35万元尾款。转账备注写着“货款”,付款人却是四川一个陌生账户。她盯着手机屏幕,手指发凉——做冻品批发生意,哪有不开发票的大客户?哪有不走公账的合规交易?
“这钱烫手。”杜梅想起上周民警来市场宣传的反诈案例,立即锁住冷库大门,拨通了110。警方调查发现,那35万元是四川乐山万婆婆的养老钱。诈骗团伙冒充“理财顾问”,哄骗老人将钱转入杜梅账户,企图通过虚假采购洗白赃款。
当夜,武汉警方跨省联动冻结资金,拦截了满载毛肚的货车。真相大白时,诈骗分子正催促杜梅“赶紧提现”。差一步,她就成了洗钱帮凶。“冻品保质期长、价值高,最适合变现。”办案民警指着查获的账本说,近期已发生三起类似案件,都是利用商户账户漂白诈骗资金。
结案后,杜梅在店铺玻璃门上贴了张A4纸:交易请走公账,私账转账一律报警。阳光照在纸上,那抹反光的红色像极了警车的顶灯。
(注:根据警方披露,2025年1-3月武汉洪山区共拦截4起同类洗钱案,涉案金额超200万元)
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