河南
“幸亏报警了，要不就成了诈骗分子的帮凶！”武汉冻品店的杜女士现在还在庆幸。就在上个月，有“客户”张口就要7.7吨毛肚，对方爽快给了1万定金，并迅速付清35万尾款。可面对这样的“大生意”、“好客户”，杜女士非但没有太高兴，反而马上去报警。
2025年3月30日，多个媒体报道了杜女士的事迹，“假购物、真洗钱”的新型诈骗模式浮出水面。
杜女士遇上“大生意”、“好客户”
杜女士现在回想起来，觉得骗子布局蛮长远的：
2025年2月21日，有个陌生人添加了在武汉市洪山区冷链市场经营冻品牛肉的商户杜女士的微信。杜女士回忆说“起初，两人并未交流”。
事情发生在三天后，也就是2月24日。对方突然联系杜女士，声称急需大量冻货毛肚，对于50元每千克的价钱，对方并没有还价，只要求快，并表示“不签合同、不开发票、不走公账”，直接转账到杜女士私人账户。
和其他客户不同，对方甚至主动提出“先付定金再付全款”，随后，1万元定金到账，杜女士按约发货。
然而，35万尾款到账的瞬间，问题来了：对方以“账户限额”为由要求分多笔转账，且催促杜女士尽快提现。
一次就是7.7吨毛肚，这可是笔大生意，要知道，以火锅出名的重庆，一天的毛肚消费也不过30吨！而且客户“豪爽不讲价”，“贴心付定金”，“爽利给尾款”，而且“细心催提现”，这可是个“好客户”！
只是，作为客户却不过问毛肚质量、也不问物流细节，似乎对货物根本不在意，这就有点儿诡异了。
更重要的是，杜女士发现付款账户为四川某地个人账户。
思前想后，杜女士毅然报了警：“警察同志，我接了一笔35万元的生意，可我觉得这个买家越来越不对劲！”
万婆婆碰到了“好商户”、“好警察”
杜女士的报警引发了联动鄂川两地的反诈阻击战：
武汉警方迅速冻结涉案账户，溯源发现“35万元尾款”竟然来自四川乐山的万婆婆。
联系四川警方后，四川警方马上出击，发现万婆婆果然正在遭遇电信诈骗！与此同时，武汉警方扣押了未提货的7.7吨毛肚。
原来，诈骗分子电信诈骗老人后，把商户杜女士的账户提供给老人转账，拿到货物牛肚后，再通过退货、转卖的形式完成洗白赃款。
可惜机关算尽！
最终，万婆婆的35万养老金完璧归赵，醒悟过来的老人家老泪纵横：“要不是遇到杜老板和好警察，我这35万棺材本就没啦！”
新诈骗要当心“白手套”、“大订单”
这场险些“货财两空”的新型诈骗，让杜女士等商家又长了反诈知识：遇到大订单要小心，千万不能成了诈骗分子的“白手套”。警方提醒：
商户若被认定为“善意第三人”（即不知资金非法来源且无过错），可免于追责；但是，若交易中存在明显疏忽（如未核实买方身份、放任异常支付），则可能面临资金冻结甚至法律责任。
因此，商户们要警惕“三无订单”（无合同、无发票、无对公转账），规范收款流程；遇“天降大单”时牢记“三查”——查账户流水异常、查买方资质、查货物需求合理性。
如果发现不对劲儿，记住：找警察叔叔帮忙！
小结
杜女士的谨慎给广大商家反诈树立了榜样！只要心中无贪念，自然不被骗；流程都合规，法律护周全。
正如武汉反诈负责人所言：“每一条可疑线索，都是斩断犯罪链条的利刃！”只要加强反诈宣传、推动警民合作，再新型的诈骗，又能如何？
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