遵义一居民被骗100余万！新型诈骗出现了！！！

@遵义人

务必注意

新型诈骗已在遵义出现

3月22日

遵义市一居民报警称
被骗100余万元

损失金额巨大

到底咋回事？

新型诈骗套路是什么？

一起来看

案例回顾
2024年8月，我市居民陈某在抖音结识陌生人，二人每日嘘寒问暖，两个月后关系升温。对方称开电子商城卖货能赚钱，还展示200多万元的提现记录与订单截图，陈某心动。在对方引导下，陈某点击链接进入类似淘宝的平台，注册商铺，商品自动上架。经营模式是客户下单后，陈某24小时内垫资以内部价购货，收货后赚差价，否则扣信誉分影响提现。起初订单金额小，陈某首月提现3-4万元，但后续订单金额飙升至二三十万。

10月29日，陈某遇客户下单5万元手表，转账时客服称银行卡收款上限，让其走现金通道，陈某取现交付。此后又有两次因同样原因，分别取现6万、7万元交付。12月21日，陈某再次垫资17万元现金交付。

2025年1月，陈某因未及时垫资致信誉分降低无法提现，客服要求缴纳18万元现金保证金提升信誉分。陈某交付后信誉分虽提升，但提现仍失败。客服又要求缴纳36万元个人所得税，陈某向抖音好友求证并获肯定，好友愿借6万，陈某补齐30万元后再次现金交付。

随后，陈某被告知税款中1.4万元被反诈中心冻结，需刷10倍流水解冻，还收到冻结文书。陈某核实后照做，刷满14万元仍无法提现，客服又以他人资金也被冻结为由，要求每笔都刷10倍流水，陈某这才惊觉被骗，选择报警。

2024年以来，全国发生诈骗犯罪分子以投资跨境电商平台商铺(实为诈骗公司在后台全部予以操控)为诱饵诱导投资、垫资，受害人在平台上跨境垫资购物后，又从该虚假平台售物从中获利的新型诈骗案件，尤其是针对经商失意或受挫的男性人员，诈骗分子采取冒充女性拉拢感情并形成网恋关系的方式，套牢或诱骗男性受害人共同投资，具有诈骗时间特别长、冒充女性联络感情紧密、转账的次数特别多、单笔的金额不大等明显特点！受害人往往执迷不悟，深信不疑。

诈骗手段分析

1.情感铺垫：诈骗分子先在社交平台（抖音）上与受害者陈某建立亲密关系，通过长时间谈感情、聊日常，获取陈某信任，为后续诈骗埋下伏笔。这种情感渗透让陈某更容易放下防备，相信对方推荐的“赚钱路子”。

2.虚假盈利诱导：以开电子商城卖货为幌子，展示虚假的高额盈利提现记录和订单截图，利用受害者对财富的渴望，诱使陈某参与所谓的电商经营项目。让陈某看到商城中高价商品的高利润空间，进一步激发其投资欲望。

3.设置经营规则陷阱：制定看似合理的经营模式，如24小时内垫资购货赚差价，但设置扣信誉分影响提现的规则，为后续诈骗创造条件。随着订单金额逐渐增大，增加受害者的资金投入风险，使受害者一步步陷入更深的骗局。

4.资金支付套路：在大额订单支付环节，以银行卡收款上限等理由，诱导受害者走现金通道，让资金流向难以追踪，方便诈骗分子获取现金。多次要求陈某取现交付大额资金，使陈某的资金安全完全被诈骗分子掌控。

5.不断索要资金：以提升信誉分需缴纳保证金、提现需缴纳个人所得税等借口，持续向受害者索要资金。每次都编造看似合理的理由，利用受害者想要挽回前期投入并提现的心理，使其不断投入更多资金。

6.伪造冻结文书与刷流水骗局：最后，伪造反诈中心冻结文书，以解冻资金需刷10倍流水为由，诱导受害者继续转账刷流水，榨干受害者最后一点钱财。通过这种方式，让受害者在不知不觉中遭受更大的经济损失。

警方提醒

1.保持社交警惕：在社交平台上与陌生人交流时，不要轻易相信对方的身份和说辞，更不要因为情感交流而放松对潜在诈骗风险的警惕。涉及钱财的话题，务必谨慎对待。

2.谨慎投资：面对各种看似诱人的投资、赚钱项目，要保持冷静和理性。不要被高额利润所迷惑，对那些声称轻松就能赚大钱的项目，一定要进行深入调查和核实，避免盲目跟风投资。

3.注意资金安全：正规的电商平台或交易场景不会频繁要求用户通过现金方式进行交易，且资金往来一般会有明确的监管和记录。如果遇到要求走现金通道等异常情况，要立即提高警惕，拒绝转账。

4.核实信息真实性：当涉及缴纳保证金、税费等情况时，务必通过官方渠道核实信息真实性，不要仅凭对方提供的截图或说辞就盲目转账。可直接联系相关部门或机构进行咨询，确认无误后再做决定。

5.警惕刷流水骗局：任何要求刷流水解冻资金的说法都是诈骗手段，正规金融机构和执法部门不会通过这种方式处理资金问题。如遇此类情况，应立即停止操作，并及时报警。

6.及时报警：一旦发现自己可能遭遇诈骗，要保留好相关证据，如聊天记录、转账记录、交易截图等，并尽快向警方报案。警方可以通过专业手段进行调查和追踪，帮助受害者挽回损失。

来源：遵义公安反电信网络诈骗中心、直播遵义