重庆
近日，南京六合警方辗转4省6市，成功破获一起以关闭京东白条额度、消除不良记录为由的网络诈骗案件，共抓获27名诈骗犯罪嫌疑人，串并带破涉及全国多省市、同类案件79起，为多名受害者追回40余万元的诈骗款项。案件侦破后，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到了11份来自全国各地受害者的政务热线平台表扬工单。
假冒“客服”
精心策划“征信”诈骗
该案件追溯到2024年11月12日，犯罪嫌疑人通过电话联系受害者小李，伪装成“京东客服”，声称小李的京东白条账户存在异常，利用受害者担心信用记录受损的心理，捏造如不立即处理将对其未来的贷款、购房、出行等产生严重影响的理由，诱使小李陷入恐慌。在所谓的“征信影响”的误导下，小李急于解决问题，完全相信了对方的“官方客服”身份。
随后，犯罪嫌疑人要求小李配合进行一系列操作以关闭京东白条额度并清除不良记录。他们诱导小李下载投屏和视频会议软件，声称是为了“远程协助”。通过远程操控，犯罪嫌疑人伪装成“客服”，逐步指导小李操作，并声称需要验证其银行账户资金状况以证明其信用良好。
他们要求小李登录网银，按照“客服”的指示将20万元转入一个所谓的“安全账户”，声称这是为了“验证资金以消除风险”，并承诺操作完成后立即返还。然而，转账完成后，“客服”消失，电话也无法接通，小李意识到自己被骗，随即向当地派出所报案。
转账记录
循线追踪
抽丝剥茧锁定目标
接到报案后，南京六合警方高度重视，集中优势警力和资源，多部门协同作战，全面开展侦查，稳步推进资金流向和涉案人员身份核实。
在调查过程中，南京市公安局六合分局“侦情指”中心发挥职能优势，依据小李提供的聊天记录和转账凭证等关键证据，对案件进行深入分析研判、细致排查，聚焦每一条线索。通过层层筛查、细致梳理、追踪线索、周密侦查，警方逐步掌握了该诈骗团伙的组织架构。
随即，南京六合警方成立专案组，进一步深入调查。调查发现，该团伙成员分布在全国多个省份，组织严密，分工明确。他们利用网络平台和电话联系受害者，通过虚假身份和精心设计的诈骗话术诱骗受害者下载特定软件并操作，以此骗取钱财。为逃避打击，该团伙在骗取受害者的资金后，通过多个银行账户和第三方支付平台转移赃款，企图掩盖资金来源，最终将非法所得洗白。
民警在外出差整理线索
千里追击
追赃挽损再添战果
今年1月下旬，专案组民警通过与金融机构的合作，冻结了涉案账户和资金。根据线索和掌握的情况，成功确定27名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了他们在上海、广东、湖南等地的分布情况。分局迅速组织警力，制定周密计划，对犯罪嫌疑人进行追捕。2月上旬，成功抓获了所有犯罪嫌疑人，一举摧毁了这个跨省电信诈骗团伙。
南京六合警方在案件办理过程中始终将追赃挽损工作作为重点，尽最大努力为受害者追回损失。犯罪嫌疑人到案后，办案民警通过耐心地工作，促使犯罪嫌疑人及其家属配合退赔。经过不懈努力，成功为13名受害者追回了共计40余万元的被骗款项。
案件成功侦破后，2月14日至20日期间，南京市公安局六合分局刑警大队陆续收到11条来自政务热线平台反馈的表扬工单，多名案件受害人致电对六合分局刑警大队表示感谢，这些工单不仅代表了群众对南京六合警方工作的认可，也是对公安工作的最大鼓励。
抓捕现场
文/仁行 宁宫新 周瑶 李国宇
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