陕西
为了进一步加强反洗钱宣传工作，努力营造预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪的良好社会氛围，工行安康巴山东路支行深入开展“警钟长鸣持续推动打击治理洗钱违法犯罪”反洗钱各项工作。
一、协同宣传，共筑防线。在金融教育专区摆放反洗钱宣传折页，便于进入网点的客户随时取阅，大堂经理利用客户等候时间开展反洗钱微沙龙活动，向客户宣传筑反洗钱知识，讲解非法集资等案例，切实提高客户防范意识。此外客服经理在办理业务过程中通过生活中的真实案例揭示洗钱活动的的严重危害，提高社会公众对洗钱犯罪识别能力。如冒充熟人诈骗、中奖信息诈骗、电话欠费诈骗、退税诈骗、办理信用卡和网络贷款诈骗等。
二、优化流程，强化管理。针对当前反洗钱工作中存在的薄弱环节，支行制定专项改进方案，支行要求经办人员需认真核验客户身份信息，加强对客户身份信息的审核力度，核实客户开户目的，严格落实开户尽职调查制度，确保开户资料九要素完整有效；
三、加强监测，不断总结。前台客服经理重点关注异常交易行为，核查客户交易背景及交易目的，及时发现并报告可疑线索；加强警银联动，形成防诈工作合力，最大程度守护群众“钱袋子”，坚持问题导向，不断总结经验教训，完善工作机制，构建反洗钱工作长效机制，为维护金融秩序贡献力量。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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