震惊业内！中国富商遭家办员工侵吞4亿元，其中一人曾是最信任的人

据“21世纪经济报道”公众号消息，新加坡家族办公室生态在2023年被曝涉及重大洗钱丑闻之后，近日又陷入了一起家族办公室员工挪用高额管理资金的风波。

据报道，一位中国富商设立的家族办公室遭遇员工侵吞4亿元资产。

侵吞资产的犯罪分子是富商钟某的四名前员工，他们曾是钟某高度信任的管理团队。在钟某因旅行受限无法频繁往返新加坡期间，家族办公室的日常管理便交由这4人管理。

然而，在2023年12月，钟某发现公司内的这4名员工均涉嫌挪用两家公司的资金，随后这4名员工相继被解雇或主动辞职。

2024年1月，钟某聘请了海外法务机构对员工的侵占行为进行深入调查。经过9个月的细致调查，发现这4名员工在任职期间通过虚假报销、伪造费用支出及捏造分工等手段，进行了高额资金的挪用。他们通过伪造电汇付款指令、少报所获的工资奖金等方式，将两家新加坡公司的大量资金非法转入个人账户，总额高达5500万美元，折合人民币约4亿元。

据了解，2015年，钟姓富商在新加坡成立名为Panda Enterprise Pte Ltd的单一家族办公室，同时，该名富商还设立了另一家名为Lee Fung International Pte Ltd（以下简称LFI），为中国的在岸业务提供财会服务。其中多次实施侵吞犯罪行为的涉事员工之一——Shannon就曾担任LFI公司唯一的董事，也是钟某最信任的员工。

在Shannon的侵吞行为中，一笔折合人民币1.6亿元的资金交易尤为引人注目。Shannon通过伪造MT103 Swift电汇付款指令完成了一笔交易，指令显示Singa Wealth向LFI转账2200万美元，但调查证实这项交易并未真实发生。 同时，Shannon还严重少报了2019年至2022年这三年间的工资和奖金收入。她及另外两名员工共计获得了840万美元的超额收入，而这部分也并未如实向钟某披露。

目前，钟某已向新加坡法院提起诉讼。面对所有的指控，涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步的审理当中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防资产被进一步转移。

来源：据21世纪经济报道 记者郭聪聪、封图：新华社 邓智炜摄