山西
“组建”花甲老人洗钱队伍，教唆老人们以孩子结婚、盖房等理由欺骗银行工作人员，隐瞒取现汇款的真实目的。3月19日，运城市公安局向社会发布信息，山西经万荣县公安局缜密侦查，该洗钱犯罪团伙被一举捣毁。
近日，万荣县警方发现居民董某明名下银行卡有来历不明的资金转进转出，涉嫌电信诈骗。董某明今年67岁，所持银行卡2025年以前从未出现过大额流水。2月以来，突然每天账户流水几万元，往来账户涉及省内省外诈骗受害人，民警初步断定该卡涉嫌洗钱。
经民警核查，2024年9月，董某苗网购一件商品后，通过扫描快递包裹上的二维码加入一个兼职群，群主称借用银行卡进行转账可以给予好处费。董某苗联系亲戚董某明，将其名下的银行卡号、身份证信息告知群主。不久，群主要求董某明带齐银行卡去某某银行营业点办理放款业务，对方随即向董某明账户上放款20000元。资金到账后，董某明按照群主要求将钱转到指定的账户，从中获利500元。
尝到甜头后，董某苗根据群主的要求将朋友薛某某发展为下线，与董某明3人共同参与走账、取现、转存。在此过程中，董某苗按照群主的要求教唆董某明、薛某某以孩子结婚、盖房等理由欺骗银行工作人员，隐瞒取现汇款的真实目的。掌握上述线索后，办案民警循线追踪，经多方位调查摸排、多手段研判分析，将3人抓获。
令人震惊的是，这个洗钱团伙成员年龄均已过花甲之年。经统计，为获非法利益，3名犯罪嫌疑人利用个人银行账户，通过收款、取现、转存的方式，转移电信网络诈骗资金共计9万余元，并从中获利2600元。目前，3人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被万荣县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：老年人法律观念比较淡薄，容易受到蒙骗；其次，老年人防范心理比较弱，不法分子很容易抓住老年人爱贪小便宜的心理，对其进行诱导，子女要多关心老人的身心健康，经常性地进行普法宣传，杜绝此类案件的发生。
来源：山西晚报全媒体记者 辛戈
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