大数据助力！精准狙击“空壳公司”

大象新闻记者 李东鹏 通讯员 刘娜 杨理想

近日，新蔡县人民检察院收到新蔡县市场监督管理局的检察建议回复函，该局已对移送的8家“空壳公司”立案调查。

2024年7月29日，新蔡县人民检察院办理了一起虚开增值税专用发票案。该案中吴某伙同他人以帮助办理贷款的名义，欺骗王某、徐某等人到河南省济源市、河南省新蔡县、山东省淄博市等地注册了18家公司并办理对公账户、领取增值税专用发票，后将增值税发票提供给他人，被他人用于对外虚开牟利，虚开发票金额3700余万元，涉及税额320余万元。

检察官在案件办理中发现，王某、徐某等人短时间内在多地注册了大量公司，经查询均属于企业在册状态，疑似“空壳公司”。联系到近两年该院办理的相关案件，检察官思考：这些企业会不会继续被用于违法犯罪活动？

经过对涉案的18家公司进行企业信息查询发现，这些企业多注册为建材有限公司等，没有经营场所，实际就是“空壳公司”。并且，这些公司仍处于存续状态，存在继续为实施犯罪提供帮助的可能。

2024年10月13日，检察官在调取市场监督管理局、税务局、人社局等相关单位数据，导入“空壳公司数字监督模型”后，经过对比筛查，发现辖区内有8家企业存在三年内税务未登记、未缴税、未年报、未登记社保情况，这一现象严重扰乱了市场秩序、侵害社会公益，具有被犯罪分子利用的法律风险。

2024年10月15日，新蔡县人民检察院向该县市场监督管理局公开送达了检察建议书，建议其依法处理涉案空壳公司，及时吊销空壳公司营业执照；强化公司申报注册监督管理，定期对空壳公司开展专项排查，对无社保缴纳记录、无缴税记录、一址多证等异常信息重点排查，并建立常态化案情通报机制，与检察机关互相通报案情，移送线索。

新蔡县市场监督管理局收到检察建议后迅速响应，对一人多企、一址多照、一人多户等异常情况进行全面核查，截至2025年2月13日，共抽查了县域内市场主体739个，排查出长期未开展经营、无法联系住所、涉嫌虚假登记的空壳公司22家，向公安机关移交犯罪线索6条。

“检察建议发出后，相关行政机关的行动很迅速，对我们移送的8家涉案公司进行了审核，等相应的行政程序走完，这些问题企业将会被吊销，不会再成为犯罪的工具。”新蔡县人民检察院第二检察部检察官徐俊峰表示。