广东
分享至
3月14日，中国人民银行濮阳市中心支行公布行政处罚信息，范县德商村镇银行因违反反洗钱核心义务被处以22万元罚款。具体违规事由为：未建立有效的客户身份识别机制，未严格履行《反洗钱法》规定的客户尽职调查义务。同时，监管实施"双罚"机制，对时任该行董事长、反洗钱领导小组组长的毛某梁个人追责，处以1.3万元罚款，明确其作为反洗钱工作第一责任人对制度执行失效的直接管理责任。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
