北京
2025年2月20日，合兴包装披露接待调研公告，公司于2月20日接待中信证券1家机构调研。
公告显示，合兴包装参与本次接待的人员共2人，为董事会秘书康春华，证券事务代表王萍萍。调研接待地点为公司会议室。
据了解，合兴包装认为环保包装和数字化转型将成为瓦楞包装行业的主要驱动因素。公司在行业中的竞争优势包括标准化工厂管理、高品牌知名度、广泛的生产基地、强大的研发实力以及丰富的专业人才资源。公司已将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股，并表示将继续根据市场情况综合考量是否进一步下修。目前，公司现金流稳健，资信良好，具备偿还能力，并积极做好可转债到期兑付和资金调配工作。
在市值管理方面，合兴包装通过高比例现金分红、股份回购和提高信息披露质量等手段进行市值管理，致力于提升核心竞争力和优化运营管理。公司的客户遍布家电IT、食品饮料、日化、医药和家具等多个领域，通过品牌效应与客户建立战略伙伴关系，并积极开拓新市场和潜在客户，以客户需求为中心，加强技术研究和创新工艺，提升技术实力和市场竞争力。
最后，合兴包装表示会密切关注行业发展，聚焦主业的同时，也在持续关注和研判潜在的投资并购机会，并承诺如有相关计划将及时履行信息披露义务。
调研详情如下：
1、公司如何看待未来行业的发展趋势以及公司有哪些竞争优势?
答:随着绿色环保意识的增强和市场竞争的进一步加剧,环保包装和数字化转型或将成为瓦楞包装的主要驱动因素。
公司深耕瓦楞包装行业多年,竞争优势主要有:(1)标准化工厂的建设管理及集团化、精细化管理有效降低运营成本;(2)“合兴”品牌在行业内的知名度较高,拥有一批长期合作的客户;(3)公司依靠内生性增长和外延式扩张相结合的方式,在全国已拥有近60个生产基地,是行业内全国布点最多的包装企业;(4)公司一直重视研发的投入,在瓦楞包装方面具有较强的技术和研发实力;(5)公司经过30来年的发展,积累了一批优秀的专业技术人才和管理人才等。
2、公司是否考虑下修可转债转股价格,到期兑付方面有无资金压力?
答:2024年12月25日,根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股,修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。自2024年12月26日起算,若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将结合公司基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素进行综合考量,决定是否下修可转债转股价格。
目前,公司生产经营正常,现金流稳健,资信情况良好,具备较强的偿还能力。在可转债存续期间,公司持续做好经营管理夯实转股基础,同时积极做好可转债到期兑付和资金调配工作,维护广大投资者利益。
3、公司在市值管理方面做了哪些事项?
答:公司依法依规综合运用高比例现金分红、实施多期股份回购、提高信息披露质量等途径积极开展市值管理工作。公司将持续做好经营管理,努力提升核心竞争力、优化运营管理,推进企业高质量发展,增强投资者回报水平。
4、请介绍下公司主要客户的分布情况?
答:公司服务的客户分布在众多领域,如家电IT、食品饮料、日化、医药、家具等。
5、请问公司是如何维护原有客户以及拓展新客户的?
答:公司多年来专注于瓦楞纸包装行业发展,依靠品牌效应与众多优质客户建立深层次的战略伙伴关系。在维护好现有客户的基础上,公司根据市场拓展计划,积极开拓新市场、挖掘潜在客户,紧紧围绕客户的需求,持续加强核心技术的研究积累以及创新工艺,不断的提升公司的技术实力和市场竞争优势,持续推动公司高质量发展。
6、公司未来是否有并购方面的考虑?
答:公司密切关注行业发展,聚焦主业的同时也在持续关注和研判潜在的投资并购机会,后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
本文源自：金融界
作者：灵通君
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