重组方案通过！“中国神船”再进一步！

2月18日，中国船舶工业股份有限公司和中国船舶重工股份有限公司分别召开临时股东大会，审议本次吸收合并交易方案等相关议案。晚间，两家公司同步发布股东大会决议公告称，经股东大会审议，本次吸收合并交易方案等相关议案均获高票通过，标志着本次重大资产重组项目已完成全部公司治理程序，两大千亿巨舰重组迈出关键一步。

高度认可，全部议案均获高票通过

据悉，此次中国船舶、中国重工股东大会现场会议的股东参会率均超过51%，相关议案的通过率分别超过或接近90%，充分体现了广大股东对于本次重大资产重组项目的高度认可。这不仅为后续整合工作的顺利推进奠定了坚实基础，也向市场传递了积极信号，中国船舶和中国重工合并后将形成更为强大的协同效应和竞争优势，在全球造船市场上展现出更为强劲的实力和影响力，为建设世界领先的造船上市公司迈出坚实步伐。

现场互动交流环节，多位股东围绕中国船舶、中国重工合并后的协同发展战略以及智能制造“AI+”、船舶市场发展等方面与公司进行了深入交流。中国船舶表示，本次合并重组完成后，将发挥核心船舶总装业务协同效应，增强订单承接与议价能力，提升管理水平和创新能力，实现“1+1>2”的效果。同时，打通船舶制造产业链上下游，全方位提升船舶配套零部件的供应效率和设计建造方面的协同性，各船舶总装企业、船舶配套企业进一步明确发展重点、产业分工和产能配置，真正实现船舶制造先进产业集群的建设。

中国船舶表示，该公司高度重视数字化转型工作，将持续推进智能制造技术的应用，通过数字化、网络化、智能化手段，提高生产效率、降低成本、提升产品质量，以满足市场对高品质船舶的需求。目前，中国船舶旗下江南造船与复旦大学正在共建“船舶+AI”联合实验室，探索AI科技在船舶设计端、制造端及试验调试端的应用与突破，力争突破一批关键核心技术、打造一批船舶领域首创应用，为推动船舶“智”造作贡献，也为推动船舶与AI的深度融合提供广阔平台。

船舶市场发展及手持订单情况方面，中国船舶指出，截至2024年末，全球集装箱船平均船龄已达13.85年，距历史峰值仅0.2年；成品油船平均船龄13.34年，距历史峰值约1年；散货船平均船龄12.23年，距历史峰值不足3年；船队老龄化使得全球船队船舶更新需求紧迫，在全球减碳、航运业碳排放标准逐渐收紧的趋势下，老旧船型的更替或将进一步提速，为船舶行业的后续发展提供了长期动能。截至2024年6月底，中国船舶累计手持民品船舶订单为322艘、2362.18万载重吨，中国重工累计手持订单为216艘、2878.3万载重吨，在手订单充裕，订单排期已至2029年。

加速整合，全面步入行政审批快车道

中国船舶与中国重工于2024年9月2日启动吸收合并重组，预计交易总价超1100亿元。自本次合并重组开展以来，项目方案及进展受到了证券监管部门、投资机构、中小股东、证券分析师等资本市场多方高度关注。中国船舶以市场化、规范化的方式稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。同时，积极开展主动式投关工作，与各方投资者沟通交流，听取各方投资者意见建议。

根据中国船舶与中国重工公告，本次合并重组已获得国务院国资委等主管部门批复，原则同意本次交易的总体方案。此次股东大会的顺利召开，意味着本次重大资产重组项目将全面步入行政审批阶段，合并重组步伐进一步加快。中国船舶将在股东大会作出重大资产重组决议后三个工作日内，向证券交易所报送申请文件，陆续完成证券交易所审核、中国证监会注册等一系列行政审批程序。中国船舶表示，将按照监管要求，履行本次合并重组的相关行政审批程序，并积极回复问询、及时公告进展，为双方后续加快推进全面整合、建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业打下坚实基础。

信心坚定，全力建设世界一流船舶制造企业

作为当前备受市场瞩目的重大资产重组项目之一，此次合并重组将极大提升我国在全球船舶制造领域的竞争力。1月24日晚，中国船舶、中国重工同步披露2024年全年业绩预增公告，两家上市公司业绩均实现爆发增长。中国船舶2024年预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润273000万元到343000万元，较2023年同期-2.9亿元实现扭亏为盈并大幅增长；2024年度归属于母公司所有者的净利润预计在330000万元至400000万元之间，与2023年同期相比增加34260万元至104260万元之间。中国重工预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润115000万元到135000万元，较2023年同期-7.9亿元实现扭亏为盈并大幅增长。合并后的中国船舶总资产规模将接近4000亿元，年收入规模将突破1200亿元。

两家公司的强强联合，不仅在规模上实现了跨越式增长，更在技术、市场、管理等多个方面形成了优势互补。本次合并重组完成后，中国船舶集团有限公司下属主要核心造船厂江南造船、大连造船、外高桥造船、武昌造船、广船国际、北海造船将全部整合至合并后的中国船舶，其核心功能定位将进一步明确和突显。合并后的中国船舶将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化发展，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。同时将持续增强存续公司核心功能，提升核心竞争力，整合优质资产，彻底解决同业竞争问题，进一步巩固中国船舶在船舶总装建造领域的核心龙头地位。届时，中国船舶造船完工量、新接订单量、手持订单量将实现又一重大突破。

来源：中国船舶报

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