广东
警惕U币投资骗局
守好钱袋子
以案说险
最近，市面上出现一个新词：“USDT”（简称“U币”），说是价值稳定、全世界流通，成了投资理财界的新宠儿。但你知道吗？尽管这听起来十分高大上，但因其交易具有匿名性和便捷性，却已成为了诈骗分子最“中意”的诈骗工具。要是你抱着 “富贵险中求”“搏一搏，单车变摩托” 的冒险心态涉足其中，那可就掉进陷阱了！近期，就有市民深陷 “U 币” 投资骗局，被骗走巨款。
案例详情
2024 年 10 月，本市某厂的 A 老板经生意伙伴介绍，得知通过 U 币投资理财能赚大钱，伙伴还向她推荐了一位投资 “大咖” 刘某。双方添加微信沟通后，刘先生向她展示了自己的收益截图，称当下 “U 币” 行情大好，机不可失，还一再强调可以先小额投资试试，若觉得收益不错再考虑增加投资。有朋友的成功经验在前，又有 “投资导师” 的指导，A 老板心动了。
见 A 老板已有投资意向，对方称先在平台内帮她垫付 5 万元购买 “U 币”，并将线下 “工作人员” 李某介绍给她。在李某的指引下，A 老板下载了 “投资软件”。两天后，A 老板登录 “投资软件”，发现已盈利 5 千元，便试着将 “盈利” 提现。不久，A 老板的个人账户就收到了某人转来的 5 千元。刘某告诉 A 老板，这笔转入的钱就是提现金额。初步试水尝到甜头后，A 老板当即决定加大投资，她给了刘某 10 万元现金用于 “充值”。这次，收益如期到账，且成功 “提现”。此时，A 老板对 “U 币” 投资深信不疑。
这时，“投资导师” 刘某提醒她，近期行情不容错过，若有资金可加大投资。由于 “U 币” 是特殊投资货币，需通过特殊渠道用现金帮她 “充值 U 币”，充值后在投资软件上能看到，收益也随时可见。A 老板对此深信不疑。随后，在 2024 年 10 - 11 月期间，A 老板分 6 次将 700 多万元现金在线下交给了所谓的 “U 商” 李某。她每天看着 “投资软件” 上不断攀升的 “投资收益”，心情大好。然而，到了 12 月初，满心期待通过虚拟币投资大赚一笔的 A 老板准备提现时，却迟迟不见资金到账。李某和刘某均联系不上，甚至 “投资导师” 刘某还将她拉黑。此时，A 老板才意识到自己被骗，于是拨打 110 报警。目前，该案件正在进一步侦办中。
案例分析
虚假特定身份+线上联络+情感渗透
诈骗分子通过社交平台、投资理财社交群等渠道寻觅诈骗对象，建立联系后，便展开情感渗透。
骗取完全信任+投资赚钱+给点甜头
犯罪分子搭建虚假交易平台，通过后台操作控制投资涨跌，展示虚假钱包余额，以高额收益诱惑受害人。前期让受害人获益并提现，使其小尝甜头、放松警惕，进而引诱受害人一步步加大投资。
取现兑换+无法提现+拉黑消失
在受害人小尝甜头后，诈骗分子会提出帮忙找 “U 商” 上门兑换。受害人只需将现金交给上门取现的 “U 商”，兑换的虚拟币就会直接充值到账号里。这看似 “安全” 的操作，实则暗藏风险。当受害人发现账户异常、无法提现，且所谓的 “好友” 失联时，才惊觉自己被骗。
案例启示
面对超高收益的投资，要时刻保持警惕，切勿相信只赚不赔的 “买卖”，以防落入网络投资理财诈骗陷阱。
理性看待 “虚拟货币” 等新兴事物，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。切勿轻信高额投资回报的诱人承诺，避免盲目投资造成损失。
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