山东
为进一步强化涉刑案件管理，严防金融领域违法犯罪行为，持续提升涉刑案件管理工作的规范性和有效性，民生银行烟台分行组织开展《金融机构涉刑案件管理办法》专题培训，全体员工通过线上方式参加。
本次培训围绕新管理办法主要变化、条文细则等内容进行了重点讲述，包括关于案件／风险事件、案件、重大案件的界定标准，发现案件后的报送渠道、报送方式，对案件中发现有关金融机构及人员涉案的处置方式等。同时，培训结束后进行知识测试，使全体员工进一步清晰认识新管理办法的条款和内容，有利于指导案防工作的开展。
新管理办法深入贯彻了中央金融工作会议有关“加强全面监管”精神，为金融机构涉刑风险事件及案件的管理工作提供了明确的法律依据和操作规范，但也预示着金融机构监管再次升级。
下一步，民生银行烟台分行将积极适应新规定、新要求，依法合规经营，在“长牙带刺”的监管趋势之下长足发展。一是加强内部控制和风险管理，强化对业务操作、风险管理、合规履职等方面的监督，确保各项业务操作符合法律法规要求；二是建立有效的案件报告和应急响应机制，确保在第一时间内报告和处置涉刑案件；三是利用大数据、人工智能等科技手段，提高风险识别和防控能力；四是定期开展案件风险评估，及时发现并整改潜在的风险点；五是定期对从业人员进行教育和培训，提高其对刑事风险的认识和防范能力；六是加强与监管部门的沟通合作，及时了解监管政策要求和行业动态，确保合规经营。
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