陕西
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岁末年初之际，工行安康旬阳县支行秉持高度的社会责任感和使命感，持续深化反洗钱工作力度，不断完善洗钱风险防控措施。坚持日常监测不松懈，专项检查不遗漏，内部协查报告回复不延误；确保客户身份识别准确无误，资金来源清晰明了，异常行为及时上报。通过一系列措施，维护金融市场秩序稳定。
一、加强员工培训力度。组织员工学习《关于防范不法分子利用我行银行账户从事非法传销洗钱犯罪的风险提示》、《关于强化高风险个人客户身份识别的通知》，通过对典型案例的解读，不断提升员工洗钱风险防范意识。
二、加强账户信息治理。对于新开账户，该行在开户时即进行详细信息录入，确保新开户信息的真实性和完整性。对于存量客户，该行通过电话邀约客户，到店或通过手机银行更新信息。对于信息异常客编，及时通过内部销户或合规进行账户管控。
三、加强对公账户监测工作。对于网银调额账户、长期不动户转正常账户、法人变更等业务，在业务办理完成后半个月内，该行定期检查账户明细。对于融安e核系统监测风险账户，该行及时进行控制，并安排客户经理上门尽调。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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