北京
建行重庆市分行认真践行金融工作的政治性、人民性，持续做好反电信网络诈骗工作，切实守护群众钱袋子。
近日，一中年客户急匆匆走进建行重庆开州都市华庭支行营业厅，要求立即解除银行卡管控并转账1万元。网点员工通过系统查询和交流初步判断其账户存在一定风险。在客户补充提供证明依据并经网点审核后，通过加急通道将解控任务申请提交至建行重庆市分行稽核中心涉赌涉诈集中作业团队。
处理过程中，客户先后不一的说辞引起集中作业人员警惕。立足反诈工作经验，建行工作人员对其账户和交易资金进行深入仔细分析，判断该账户资金来源存疑，要求再次核实交易情况。此时客户神色紧张，解释含糊其辞，交谈中还不时查看手机，一系列动作存在明显的涉诈特征，于是立即联系当地反诈中心，请求现场帮助调查。后经民警调查，确定该客户账户协助涉案人员过渡诈骗资金。当晚该客户在公安民警押解下，到网点将涉案资金取出并返还受害群众。事后，开州区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室向建行重庆市分行和开州支行发来表扬信。
为进一步做好打击治理电信网络诈骗相关工作，建行重庆市分行成立了工作推进小组，对相关工作定期研究推动，还打造了集约运营新模式，建立稽核中心涉赌涉诈集中作业团队，通过数字金融赋能将自动化处理效率大幅提升，将需由柜面处理的业务事项缩减到以往的6%，在有效提高处理效率，快速处理群众正常账户解除申请的同时，提升了对涉案涉诈账户的识别精准度，对打击犯罪提供有力支持。
据统计，2024年该行共拦截可疑交易141次，涉案资金达1009万元，先后49次收到相关部门表扬信。下一步，建行重庆市分行将牢记“金融为民”，继续加大反诈工作力度，不断创新工作方法，持续提升工作水平，筑牢反诈防线，为守护人民群众的财产安全、维护社会稳定作出新的更大贡献。(建行重庆市分行)
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