上海
据央行北京网站披露，央行北京分行1月17日开出8张行政发单，涉及北京农村商业银行股份有限公司及多名员工，其中7名员工合并被罚56.3万元，北京农商行被罚902万元。
北京农村商业银行股份有限公司具体包括北京农村商业银行股份有限公司，提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料；违反账户管理规定；违反收单业务外包管理规定；违反清算管理规定;违反代收业务管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。共计10项违法行为类型，合并被罚902.269718万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司银行卡部副总经理马某林，对违反信用信息采集、被提供、查询及相关管理规定负有责任。罚款18.5万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司银行卡部副总经理董某霞，对违反信用信息采集、被提供、查询及相关管理规定负有责任。罚款7.5万元
时任北京农村商业银行股份有限公司银行卡部总经理叶某胜，对违反清算管理规定负有责任。被警告，罚款5万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司银行卡部副总经理徐某琨。对违反收单业务外包管理规定负有责任。被警告，罚款5万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司个人金融部副总经理刘某娜。对违反账户管理规定负有责任。被警告，罚款10万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司个人信贷管理部副总经理吴某民。对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任。被罚款7.7万元。
时任北京农村商业银行股份有限公司副行长李某旭，对未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任。被罚款4.93万元。
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