助客向入境处虚假申报香港投资入境，中介遭廉署控10项罪！

廉政公署早前落案起诉一名移民公司前老板，涉嫌协助一名客户向入境处虚报已在香港投资1,000万港元（2015年的旧政策），串谋诈骗入境处批准其投资入境计划的申请。廉署其后调查再揭发被告涉及多项同类勾当，在11月27日星期三再加控被告10项串谋诈骗罪名。另外，4名投资入境计划申请人及被告的移民公司一名职员一同被控。

根据香港廉政公署官方网站公布的内容，被告人谈某某，50岁，盈富顾问(大中华)有限公司(盈富顾问)前唯一董事兼股东被控10项罪名。另外，4名年龄介乎44岁至51岁的投资入境计划申请人，即李某、魏某某、卢某某及曹某某，以及盈富顾问公司一名移民顾问苏某某，38岁，则各被控一项或两项串谋诈骗罪名。案件已于11月29日在九龙城裁判法院提讯，控方将案件转交区域法院答辩。

信息来源：https://www.icac.org.hk/

这里不得不给大家简单普及一下以前旧的香港投资入境计划的规定，香港政府于2003年推行资本投资者入境计划，投资金额为650万港币，后在2010年提升投资金额为1000万港币，让符合投资要求的投资者获得香港身份来港居留，相关申请由入境处负责处理。该计划禁止申请人借入款项以持有指定金融资产。为符合持续投资要求，申请人亦不得将相关金融资产的权益转让予他人。这个1000万投资入境计划于2015年结束。

而上述的案件里，涉案人谈某某于案发时为盈富顾问唯一董事兼股东，该公司为有意移居香港的人士提供咨询顾问服务，苏某某为该公司移民顾问。盈富顾问当时受多名资本投资者入境计划申请人委聘，替他们处理相关申请事宜。其中八项新增控罪指于2016年4月至2024年7月期间，谈智鸣涉嫌与八名申请人，包括四名同案被告李某、魏某某、卢某某及曹某某，串谋诈骗入境处，导致入境处批准他们获得香港身份，以及他们其后延长逗留香港期限（也就是续签）的申请。

涉案人士涉嫌提交虚假申请，使该8名申请人看来符合该计划的投资规定，及虚假地表示这些申请人曾分别投资1,000万港元于本港一间上市公司发行的债券，并一直是有关投资的绝对实益拥有人。另外两项新增控罪指，谈某某与其公司职员苏某某涉嫌以相类手法，串谋另外两名申请人诈骗入境处，导致入境处批准两人获得香港身份证，以及他们其后延长逗留香港期限（续签）的申请。

而廉署早前对此案展开调查，发现上述申请人并没有足够资金以符合相关投资规定。

根据香港廉政公署官方公告，谈某某已被落案起诉一项串谋诈骗罪名，该案件押后至2个月后，也就是2025年2月13日在九龙城裁判法院再提讯。

廉署发言人指，廉署一直与相关政府部门检视各项投资者及人才入境计划，加强监管，以杜绝贪污或其他不当行为。入境处在廉署调查案件期间提供全面协助。

信息来源：https://www.icac.org.hk/

虽说上述案件是“老案新查”，但是廉政公署在这个时间节点上公开此案件并不是毫无理由。因为新的资本者投资入境计划已于2024年3月1日重新开放申请，投资金额上涨至3000万港币，比之前1000万的投资金额已经上涨了2倍之多。在申请香港身份的市场上，一直备受关注也很火爆。

很多有意向拿香港身份的申请者因为学历或者交税问题没法符合人才计划的申请，所以就把目光转移到香港投资入境计划上。但是可能又真的囊中羞涩没有能力投资3000万到港，于是市场上也有衍生了一些“乱象”。比如给不符合资产要求的申请人做假全套3000万资产证明，比如客户根本没有投资3000万，走不被投资署认可的“融资方式”来投资，或者作假文件说客户已经完成3000万的投资，骗取投资署的通过信。这些都是市场上会有的“骚”操作，希望各位有意申请香港身份的申请人多擦亮眼睛认真识别。

作为一个负责任的移居服务提供者，我特别能理解为了达到目的能来香港会想尽各种办法。但是作假绝对不是一个好的办法，香港对于伪造文书、虚假陈述的惩罚是最高可判15万罚款以及坐牢14年。