北京
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近日，邮储银行犍为县支行辖内网点成功堵截一笔可疑资金取现事件，拦截涉案资金3.5万元。
11月14日下午，一位50多岁的女士来到邮储银行犍为县滨江路支行网点，要求柜面取现3.5万元，当柜员向客户详细询问取款原因时，客户神色慌张，称是表妹归还之前的借款，想取到他行存，询问客户与表妹的联系方式时，客户支支吾吾，闭口不答。营业主管见状，要求柜员立即查询该客户的交易明细，发现该账户平时基本无交易，3.5万元是当日下午近两点他行陌生账号转入。凭借专业的职业素养及负责的工作态度，网点工作人员保持高度警惕，立即向犍为县反诈中心报告情况，同时向客户提示账户风险并进行反诈宣传。后经反诈中心确认，该笔资金确为涉案资金，该账户已于当天下午被止付，此次拦截为当地反诈侦破电信网络诈骗案件提供了重要线索。
今年以来，邮储银行犍为县支行通过多轮培训，向网点员工传授异常取现业务的特征和识别技巧，并通过案例收集、特征归纳、场景演练等方式，让网点员工科学识别、学以致用。邮储银行犍为县支行将通过加强日常检测、提升员工风险识别能力、完善应急响应机制等措施，筑牢反诈“防火墙”，守好群众“钱袋子”。(廖雅晴)
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