湖南
中链文叔，你的困难，我来解决
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我们都知道区块链的特点都是去中心化的网络，我们熟知的BTC、ETH等等的地址都只是一组字符串，这组字符串不代表任何意义，没有任何个人信息，高度匿名化、可溯源是它的主要特点。
高度匿名、可溯源、不可篡改是区块链的特点，这就会为不少干坏事的人利用，那么区块链真正的是完全100%匿名吗？当然不是，因为你的交易在区块链浏览器上是公开透明、可以溯源的，这就为追查你的身份成为一种可能。
只要你的数字资产在钱包里面长期不动，不用交易那当然是匿名的，假如你诈骗了100万U的数字资产，并且转入了你的地址，这个时候受害人报案了，你这100万数字资产总不可能一直放钱包里面不动吧，你总要用要转出变现吧，你总需要用矿币吧，你的矿币从那里来的，你骗来的数字资产转哪去了，你总会要有这些操作是吧。
虽然无法确认你的单个地址后面的身份信息，比如技侦公司（区块链大数据）公司利用区块链的可溯源可追踪的特点，通过链上大数据进行来标记你的交易转账等操作，并来给这些地址来做标记打上标签，当你交易的信息够多，就可以串联起来形成线索，最后通过侦查手段就基本可以倒追溯确定这个地址背后的相关身份信息。
我们私人也可以通过区块链浏览器给任何地址打上标签，比如这个地址是朋友张三的地址，我就可以在链上提交标签打上张三的名字。
又或者是这个地址是诈骗地址我们就可以提交到链上进行诈骗账户标记，这样全链上都可以获取这个被标记的地址是诈骗地址，任何人都可以读取共享这些信息，只要这个地址一进交易所等中心化的平台，就会触发平台的风险保护。
那么如何最终通过这个地址的交易记录来倒查出这个人的身份呢？
既然任何人都可以共享这些信息，那么叔叔在办案的时候就可以跟大数据公司合作，当然这需要大量的关联账户数据分析、信息描述，就跟画人像一样，一笔一笔的勾勒出这个人的面貌，当各种有用的没用的信息描述越来越多，这地址背后的人的身份就会越来越清晰，这时候就可以协助叔叔查案了。
你诈骗来的币只要长期放钱包不动，是一定不会知道你的身份了，但是只要你的币一流动转出，就容易被大数据不断地分析就能知道你的身份，比如上图，诈骗地址的币转到OKX交易所了，交易所的地址跟诈骗账户是关联地址，那么我就可以通过交易所的实名信息找到与诈骗地址交易的人的身份，这个身份可能是诈骗者本人，也有可能只是跟诈骗者交易的人，如果不是，就可以不断追查，可以确认是谁跟他交易的，为什么要交易，用什么聊天的，搜集到相关信息后我们就能慢慢确认诈骗地址背后的身份。
同理，你转U之前要转矿币进诈骗地址，那么叔叔也可以不断地溯源这个矿币来源的最终身份信息，最后通过这个身份不断地溯源，又能倒查到这个矿币是怎么到你手里，你的身份是什么。
区块链也不是100%匿名的，也是能够破解的，生活在大数据时代下，只要叔叔稍微上点真家伙，找到你的身份也只是时间问题，叔叔想不想找而已，当然这也得看你有没有那个能耐值得叔叔花大把的时间精力来找。
所以远离违法犯罪，区块链是可以去匿名化的，即使你现在很谨慎，那么你不代表将来不会留下破绽，就算你现在不犯错，那你早期的记录还是永远的被区块链给记录了下来。
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