维信诺拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线

来源：维信诺公告

维信诺8月29日晚公告，经友好协商，公司和合肥市政府拟签署《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资框架协议》（以下简称《投资框架协议》）。

《投资框架协议》约定，双方合作在合肥新站高新技术产业开发区设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运营，项目总投资额为550亿元，其中股权投资330亿元，债务融资220亿元。

为推进项目尽快落地，维信诺以《投资框架协议》主要内容为基础，同时与合肥建翔投资有限公司（以下简称甲方）和合肥鑫城控股集团有限公司（以下简称乙方），就《合肥第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》（以下简称《投资合作协议》）进行洽谈并达成意向。

《投资合作协议》约定，各方同意合作投资建设该项目，并以维信诺全资子公司合肥国显科技有限公司（以下简称合肥国显）作为该生产线项目的投资、建设、运营平台，项目投资总额为550亿元，首期注册资本金20亿元，其中甲方、乙方合计出资16亿元（占比80%），维信诺出资4亿元（占比20%）。各方同意根据项目建设需求分期同比例实缴。

公告称，后续资本金由项目公司按法律规定和项目需求筹集到位。维信诺放弃部分优先认缴出资权利，首期增资事项完成后，合肥国显将不再纳入其合并报表范围内。

一、《投资框架协议》合作方

1、名称：合肥市人民政府

2、统一社会信用代码：11340100MB0Q48219R

3、地址：合肥市东流路100号政务中心B座25-30楼

4、关联关系：与公司不存在关联关系。

5、类似交易情况：

2022年，公司与合肥市人民政府签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资框架协议》，与合肥东欣投资有限公司及合肥鑫城国有资产经营有限公司签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目投资合作协议》，协议约定各方同意合作投资建设第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，该项目投资总额为110亿元人民币，其中注册资本55亿元，公司出资25亿元（股权占比45.4545%）。该产线已于2022年开工建设，于2023年底成功点亮。

6、履约能力分析：合肥市人民政府为地方国家行政机关，信用状况良好，具备充分的履约能力。

二、《投资合作协议》合作方

1、合肥建翔投资有限公司

（1）公司名称：合肥建翔投资有限公司

（2）统一社会信用代码：91340100060811593C

（3）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（4）注册地址：合肥市滨湖新区武汉路229号

（5）法定代表人：郭兆志

（6）注册资本：2,000万元人民币

（7）成立日期：2013年01月09日

（8）经营范围：项目投资。

（9）合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股份；实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

（10）不属于失信被执行人，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、合肥鑫城控股集团有限公司

（1）公司名称：合肥鑫城控股集团有限公司

（2）统一社会信用代码：91340100740859347C

（3）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（4）注册地址：合肥市新站区文忠路与学府路交口合肥智慧产业园A14号楼

（5）法定代表人：徐明刚

（6）注册资本：565,969.68352万元人民币

（7）成立日期：2002年07月08日

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；公共事业管理服务；园区管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）股东情况：安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）持有其100%的股份；实际控制人：安徽合肥新站高新技术产业开发区财政局（国有资产监督管理委员会办公室）。

（10）不属于失信被执行人，合肥鑫城1除与公司共同投资合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线外，不存在其他与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面有关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、项目公司的具体情况
1、项目公司名称：合肥国显科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340100MADBFGGT5A
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：合肥市新站区魏武路与祥和路交口西南角
5、法定代表人：孙海涛
6、注册资本：2,000万元人民币
7、成立日期：2024 年 03 月 04 日
8、经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批 发；电子元器件零售；机械设备销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；企业管理咨询；企 业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；化工产品 销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目）
9、本次增资出资方式：货币出资
10、本次增资资金来源：自有资金或自筹资金
11、增资前后股权结构对比：

《投资框架协议》主要内容

甲方：合肥市人民政府

乙方：维信诺科技股份有限公司

第一条 投资内容 1.1 项目总投资预计为人民币（以下均同）550 亿元。项目拟建设地位于合 肥新站高新技术产业开发区，并设立/投资项目公司落地该项目的投资、建设及运 营（以下称“项目公司”）。1.2 项目公司将生产包括但不限于应用于高端平板、高端笔电、车载及专业 显示等应用领域的显示器件。

第二条 项目资金方案 项目总投资预计为 550 亿元，其中股权投资 330 亿元，债务融资 220 亿元。

第三条 项目关键节点进度安排 双方同意：在满足下述前提条件下，项目于 2024 年内开工建设：

（1）项目取得政府主管部门批准；

（2）项目取得乙方有权机构批准；

（3）项目公司注册资本金及债务融资按项目资金计划及时到位；

（4）非乙方原因造成延迟的，则项目开工时间顺延。

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