湖北
富豪的钱是怎么转移到国外的呢？
一种方式就是对敲，将富豪的钱存到地下钱庄在国内的指定账户，然后由地下钱庄再通过海外账户将外币存入该客户在海外的账户，当然钱庄要抽取部分手续费。这种对敲方式受到了国家的大力打击，已经成为过去时。
第二种方法就是转移到离岸信托基金。通过委托协议，由信托机构代为管理或者处置价值财产，这类财产包括现金、房产、股票、期权、珠宝等。当然这里的资产大多也只能留在国内。不过有没有可能有特殊的渠道进行转移呢？
可以参考那些常见的洗钱方式，也可以问问许老板，23 个亿到底是怎么回事？这种方式已经成为许多顶级富豪的财富保险箱，光排名靠前的 10 位富豪装入信托的资产就已经超过了 5000 亿。由于资产的主权已经由个人变更为信托基金，一旦这个人被查出有问题，这些资金也难以被追回。
第三种方式，通过设立离岸空壳公司，并假装跟其有业务往来，用业务往来的名义转移资金。这种方法通常需要打通两个环节。
首先，国内的公司要取得出口贸易权，就是通过造假海关数据或虚开发票等方式假装跟离岸公司做生意，其实是转移资产。同样的设备，这些人往往不怎么喜欢采购国内 2000 万的设备，独爱国外报价 1 个亿的玩意儿，真的一模一样。
其次，海外的公司要找到自己人来注册并控股，确保资金安全，往往想着往外转移资产的人都有着这种“信任感”。
第四种内保外贷。通俗地讲，就是通过把国内资产抵押给银行，由国内银行出具保证函给国外的银行，国外银行按照汇率发放等值外币。通俗来讲就是保证函代表着他的资产，我检验过了，没有问题，如果他找你借钱还不了，由出保证函的银行兑付。设立内保外贷的初衷原本是为了鼓励国内的企业走出去，然而被一些富豪钻了空子。这些人拿到外币放款后，立刻舍弃国内资产，导致国家蒙受外汇损失。
上述的一系列行为听起来可能有点夸张，但是我只是道听途说而已。国家已经把金融安全上升到了新高度，并进一步加大了惩罚查处的力度。希望大家不要以身试法。
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