内蒙古
买房时，面对所谓低价“内部房源”，你看中的是“馅饼”，对方给你设下的可能是“陷阱”。近期，甘肃省兰州市公安局西固分局破获以“出售单位内部房”为由的诈骗案40起，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额2420余万元，追赃挽损800余万元。
民警抓获犯罪嫌疑人王某。
“110万的房子，60万就能‘捡漏’”
2024年1月底，西固公安分局先锋路派出所民警在开展社区警务工作时，发现一连几天，辖区某小区门口都有数十人聚集，出于职业敏感性，民警主动上前了解情况。
经了解，部分群众称通过一名自称是“西固区某单位财务部主任”的王某处，购买了位于该小区的“单位内部房”，另一部分群众则是意向购房者。
其中一名“购房者”巨某表示，自己通过王某，以60万元的价格，购买了该小区一套市场价110万元的房子，并向民警出示了《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》、购房发票、银行回执单等材料。
民警通过仔细查看巨某提供的购房发票，发现该发票纳税人识别号属地并非甘肃省，提醒巨某通过专业机构鉴定一下发票的真伪，谨防因贪图便宜导致上当受骗。
巨某将该购房发票送经专业机构鉴定后，发现是假发票；进一步到其他权威机构查询后，发现其《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》等均系造假，怀疑被骗，遂前往先锋路派出所报案。
接报后，先锋路派出所高度重视，立即组织警力开展调查取证工作。
“想要房子，就得一切听我安排”
通过对该小区开发商进行调查走访，民警了解到，王某向巨某出售的房屋开发商并未对外进行销售，其房屋所有权仍归属开发商所有，王某涉嫌诈骗的可能性极大。
3月28日，民警在兰州市西固区某小区将王某抓获。经讯问，王某对其谎称是“西固区某单位财务部主任”，通过偷换房屋门锁，伪造《商品房买卖合同》、购房发票等材料，诈骗巨某60万元的犯罪事实供认不讳。
犯罪嫌疑人王某伪造的假合同等。
据王某供述，她通过该小区地下车库进入内部进行踩点，确认开发商尚未对外进行销售的房屋位置，然后通过网络联系开锁公司更换房屋门锁，后又伪造“西固区某单位财务部主任”工作证，对外谎称有一批位于该小区的“单位内部房”低价销售，从而实施诈骗。
民警通过对王某名下9张银行卡近5个月银行流水进行研判，发现有大量资金流入，王某以同样手法多次实施诈骗的可能性极大。于是民警决定扩大侦查范围，开展案件深挖工作。
通过进一步侦查，民警发现先后有24名被害人通过亲戚朋友相互介绍的方式，以低于市场价约三分之一的价格，从王某处“购买”了位于该小区的“单位内部房”。
经查，王某抓住被害人想低价购买房子的心理，要求被害人遵守所谓“潜规则”“闷声占便宜”，在被害人完成转账汇款后，将大部分被害人持有的《商品房买卖合同》、购房发票等材料收走，还声称“想要房子，就得一切听我安排，否则不卖给你”！
“我对钱没有概念，花钱就是为了开心”
为进一步固定犯罪证据，民警依法对王某住所进行了搜查。经搜查，共扣押《商品房买卖合同》、《不动产登记申请受理通知书》、银行存根等书证354份、钥匙70余套，制作的假水卡、假电卡、假燃气卡等25套。
民警依法对王某住处进行搜查。
民警先后前往银行、税务、房地产公司、物业公司等40余家单位进行调查取证，梳理涉案银行卡资金流水1400余页，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的证据链。
民警前往相关单位调取证据。
在深挖余罪过程中，民警发现自2019年开始，犯罪嫌疑人王某以低价出售安置房、铺面等方式，使用同样的作案手法实施诈骗13起，涉案价值768万元。
在调查涉案赃款去向时，犯罪嫌疑人王某声称“我对钱没有概念，花钱就是为了开心”。
通过对涉案资金进行研判审计，民警发现王某诈骗所得的赃款部分用于个人消费挥霍，500余万元用于打赏网络主播，另赠送给其“网恋男友”房产、豪车、首饰名表等累计价值980余万元。
警方扣押的涉案车辆。
为尽量挽回被害人损失，民警兵分两路，历时14天，辗转黑龙江省哈尔滨市，海南省海口市、三亚市、万宁市，内蒙古通辽市，河北省石家庄市等4省6市开展追赃挽损工作，共追回赃款赃物共计价值800余万元。
目前，犯罪嫌疑人王某已被依法逮捕，案件已移送起诉。
来源：法治日报
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