浙江
6月25日，时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被国家金融监管总局新疆监管局处罚禁止从事银行业工作终身。处罚案由显示，该员工对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任。
同日披露的一批罚单显示，建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项违规被罚款30万元。时任该支行负责人莫文林因对支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被禁止从事银行业工作五年。时任建设银行乌鲁木齐西山路支行、建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任，被警告并罚款6万元。
记者发现，上述罚单涉及一宗集资诈骗案件。中国裁判文书网相关文书显示，古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前正在服刑。
案由：非法集资诈骗
中国裁判文书网2021年2月1日曾发布《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院与古力巴哈尔·米吉提集资诈骗罪二审刑事裁定书》。
该裁定书显示，古力巴哈尔·米吉提，女，维吾尔族，曾任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员，于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。
2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵，对外公开宣传，向不特定公众非法集资9368.33万元，用于还债、支付利息、投资理财及生活消费，致使集资款不能返还，造成赵婷、帕提古丽·阿布都拉、毛丽达·赛来、娜迪拉·海比夫等68人实际损失2485.74万元。
2020年12月1日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪一案，作出（2020）新01刑初16号刑事判决。一审判决认定，被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十万元；未退缴部分赃款继续予以追缴，发还各受害人。
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