2024半年度盘点①|总局整治直销挂靠，62家直销企业签署承诺书

行业聚焦

　　2024年，一场直销挂靠行为专项排查治理行动在行业展开……

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　　2024年，一份由国家市场监管总局下发的关于开展直销挂靠行为专项排查治理行动的通知是行业关注的重点。从发通知日起至2024年5月底，总局在全国开展直销挂靠行为专项排查治理行动。

　　通知明确了何为“直销挂靠行为”

　　直销挂靠行为是指直销企业与本企业以外的公司、团队、经销商等主体(以下简称挂靠方)通过合作设立分公司、子公司、合资公司、事业部、直销系统等方式进行挂靠经营，允许挂靠方以直销企业名义从事经营活动，直销企业以收管理费等费用牟利的行为。

　　直销挂靠行为通常具有以下特征:

　　一是挂靠方“借壳上市”，挂靠方没有直销经营资格，以被挂靠直销企业名义从事直销经营活动。

　　二是被挂靠直销企业“有名无实”，不参与挂靠方具体项目的经营管理。

　　三是挂靠方“自负盈亏挂靠方一般自行设计奖励制度、组织人员、筹集资金独立经营、独立核算、自负盈亏，形成事实上的独立直销组织。

　　四是被挂靠直销企业“坐地抽成”，按固定数额或者固定比例收取挂靠费用。

　　对于查实的挂靠经营行为，要进一步对其销售模式进行调查，如果存在《直销管理条例》《禁止传销条例》中禁止的行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关。

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　　专项排查治理行动分为五个阶段进行

　　(一)动员部署阶段(2023年12月15日之前)印发专项行动通知，召开专题会议传达任务，进行系统内、直销行业内动员部署。公布举报、投诉电话、网站等，广泛收集直销挂靠行为线索，对举报有功人员，依照国家有关规定给予奖励。

　　(二)自查自纠阶段(2023年12月16日至31日)直销企业要制定自查自纠工作方案，落实内部管控机制举措，重点梳理、逐项排查本企业自2019年以来足否存在直销挂靠行为，对自查发现的问题认真整改，严格规范自身及合作方、关联方的经营活动。各直销企业应于2023年12月31日前将企业自查自纠情况书面报告至所在地省级市场监管部门，省级市场监管部门应于2024年1月5日前将辖区所有直销企业的自查自纠报告上报至市场监管总局价监竞争局。

　　各级市场监管部门应通过举报和投诉、日常监管、网络巡查监测、信访接待、官方网站公众留言、直销企业的信息报备和披露、各受媒体的新闻报道、“双随机”抽查、市场监管总局转办或者交办的函件等途径广泛收集直销挂靠行为线索，并进一步桥理筛查，排查出有价值的线索，

　　(三)检查核实阶段(2024年1月1日至31日)直销企业注册地市级市场监管部门结合直销企业的自查自纠报告，以及收集到的有价值线索，对直销企业进行实地核查，核实直销企业自查自纠的问题是否属实，是否存在漏报、瞒报，整改措施是否有效，落实是否到位等。经检查核实，对于符合立案条件的应当及时立案，并将立案决定书的主要内容逐级上报省级市场监管部门;省级市场监管部门应及时将有关立案情况统一上报至市场监管总局价监竞争局。

　　市场监管部门可以通过收集、核查以下事实与证据材料，综合判定直销企业是否挂靠经营等违法行为，必要时可以商请公安机构、金融监管部门予以协作配合。一是收集分公司、关联公司注册登记情况，核查直销企业高管人员以及直销企业分公司、子公司、相关事业部、直销系统的负责人的身份信息，查看其是否有在其他企业特别是在直销企业合作方、关联方企业交叉任职的情况;二是对与直销企业存在高管交叉任职的合作方、关联方进行穿透式执法检查，收集相关合作协议、交易往来票据等材料，调查核实双方合作的具体内容和形式;三是查明银行、第三方支付平台，个税代理平台等直销企业的金融和财税合作机构，及其合作方式和业务流程，查询直销企业及其合作方、关联方、参与人员的银行账号、第三方支付账户等信息，严查“奖金支付出口”和“销售收款入口”，分析资金交易流水;四是核查自有产品销售收入和非自有产品销售收入及占比情况，对非自有产品销售收入占比较高的企业进行重点核查;五是提取鉴定涉嫌违法挂靠经营的企业服务器数据，分析锁定会员表、收款账户、骨干账户、组织者、网头、参与人员构成、人员分布、层级关系、订单记录、发货记录、提现记录、奖金金额、拨比以及奖金制度等证据。

　　(四)调查处理阶段(2024年2月1日至5月15日)经检查核实，对于符合立案条件的要及时立案，依照办案程序和证据要求进行案件查办，依法进行调查处理。对挂靠方以直销企业名义从事直销经营活动的，根据《直销管理条例》按未经批准从事直销活动查处。对挂靠方打着直销企业旗号或借助直销经营许可证影响力从事传销的，根据《禁止传销条例》按组织策划传销进行查处。对于涉及非法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的，应当将线索移送至有管辖权的部门处理。同时，按照《国家市场监督管理总局关于进一步加强直销监督管理工作的意见》(国市监竞争(2018)8号)有关规定，追究涉事直销企业的相关违法责任。

　　(五)总结评估阶段(2024年5月16日至5月31日)各级市场监管部门要认真梳理专项行动工作情况，总结提炼经验做法，评估专项排查治理行动的效果，研究制定加强日常监管、长效监管的有效措施。各省级市场监管部门于2024年5月31日前将本地区开展专项排查整治行动工作总结(含经验做法、行动成效、存在问题及下一步打算)以及违法典型案例(附行政处罚决定书及其电子版文件)上报市场监管总局价监竞争局。

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　　62家直销企业承诺抵制挂靠

　　3月1日，由国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局主办的直销企业履行社会责任3•15圆桌座谈在京举行。62家直销企业签署承诺书，向全社会作出“规范经营、促进放心消费”自律承诺。座谈中，直销企业代表宣读了《直销企业规范经营自律承诺书》，郑重承诺：遵守法律法规，抵制挂靠经营，杜绝传销欺诈，强化内部管理，加强风险管控，积极维护消费者合法权益，遵守商业道德。

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　　整治直销挂靠，交叉检查

　　此外，据行媒报道，5月，国家市场监管总局相关工作组赴相关省市就直销企业自查自纠整改落实和属地市场监管部门检查核实工作情况开展交叉检查。

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　　蒙阴立案调查一起涉嫌“挂靠”直销企业组织策划传销案

　　6月3日，蒙阴市场监管公众号发布了“蒙阴县市场监管局立案调查一起涉嫌‘挂靠’直销企业组织策划传销案”。据介绍，该案是市场监管总局今年部署开展直销企业挂靠行为排查整治以来本局立案调查的第一个案件。

来源：直销快评网综合市场监管总局、蒙阴市场监管等

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