涉案2.61亿元 沈阳法库县检察院办理“IPFS挖矿”网络传销大案

原标题：提前介入锁定证据

来源：检察日报

记者从辽宁省沈阳市法库县检察院获悉，该院成功办理了一起组织、领导传销活动系列大案。

2021年10月，当地多名群众发现被骗后报警，法库县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。与此同时，外省公安机关也根据举报对该系列案立案，以涉嫌诈骗罪展开侦查。后经公安部指定管辖，该系列案件全部交由法库县公安局侦办。

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是组织、领导传销活动，还是诈骗?2021年11月8日，法库县检察院提前介入该案，该院副检察长李海波、检察官赵舒赶赴案发地之一的苏州，引导公安机关调查取证。他们审查证据材料，依法履行法律监督职责，认定该系列案件涉嫌罪名系组织、领导传销活动罪。在检察官引导下，公安机关按照起诉标准和条件，第一时间将关键证据固定下来。

2021年12月13日，张某、杨某、赵某3名主犯被抓捕归案，其他犯罪嫌疑人相继落网，案件真相浮出水面。原来，2018年4月，张某、杨某、赵某在深圳成立星际无限科技有限公司(下称“星际公司”)，张某任董事长、杨某任总经理、赵某为股东。该公司以“IPFS挖矿”为噱头，以“喜提矿机，挖矿成功，从此财富自由，走上人生巅峰”为宣传口号，设置6层合伙人、8级会员模式，以购买所谓挖矿设备的方式层层“拉人头”发展会员。

至案发时，张某等21人已在全国20多个省、自治区发展会员近万人，层级关系多达57级，涉案资金2.61亿元。

办案组查阅65册案卷，逐一讯问21名犯罪嫌疑人，进一步巩固完善证据，并将该系列案分为张某等17人组织、领导传销活动案和那某等4人组织、领导传销活动案，分别于2022年9月30日、10月28日提起公诉。

庭审过程中，张某等17人案件有14人当庭翻供，辩称其所从事的活动不是传销，所获钱款均分发给了下线，其行为不构成犯罪。面对这一突发情况，公诉人沉着冷静，依靠提前介入引导侦查时固定的证据，特别是用相关App上的电子数据来说话，层层分析，析法释理。同样的情况在那某等4人案件中也出现了。两人当庭翻供，对先前的供述全部予以否认。公诉人充分运用提前介入锁定的电子数据等，为最终定罪处罚提供了强有力的证据支撑。

2023年9月1日，法院以组织、领导传销活动罪判处张某有期徒刑七年六个月，并处罚金100万元；判处杨某有期徒刑六年六个月，并处罚金50万元；判处赵某有期徒刑五年六个月，并处罚金50万元。胡某等其他14人均被判处刑罚。同年9月27日，那某等4人也因犯组织、领导传销活动罪被判处相应刑罚。随后，21名被告人不服判决，相继提起上诉。

2023年12月4日、12月15日，沈阳市中级法院依法驳回21人上诉，维持原判。“提前介入引导侦查这一步走得扎实，成为该案最终成功办理的关键，这对我们来说是非常宝贵的经验。”法库县检察院检察长张啸天告诉记者。

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