浙江
当前，网络电信诈骗案件频发，可疑资金转移方式呈现出从线上向线下转移的趋势，给金融机构柜面风险防控工作带来更大挑战。近日，兴业银行义乌分行柜台工作人员凭借高度的工作责任感和反诈敏感度，协助当地反诈中心成功堵截一起涉诈资金取现案件，为筑牢防范电信网络诈骗“最后一道防线”贡献兴业力量。
当日下午1时左右，一名年轻男士至义乌分行营业部柜面办理取现3.5万元，表示用于支付货款，柜员一边询问资金来源，一边查看账户流水，在发现该账户十几分钟前才收到他人跨行汇入3.52万元，客户便到达客户要求支取3.5万元时，经办柜员高度警觉，便进一步询问客户是否有营业执照和订货单。客户表示手头没有需到车上拿另一台手机。会计主管偷偷关注客户走出营业厅，见客户跑至门外约15米处和另一男子沟通交流后重新返回营业厅。
柜员在发现客户所持手机上有10多家网店平台截图时，第一时间联系当地反诈中心，反诈中心高度重视，建议推迟办理取现业务。在营业部取现遇阻后，该可疑客户与陪同人员又赶至分行国贸支行柜面要求办理取现。
因营业部及时在全辖各支行工作群内做了可疑业务工作提示，国贸支行柜员在接待该可疑客户时也作了业务拖延并再次上报当地反诈中心，最终成功将可疑客户移交至当地反诈中心，为当地反诈中心提供了可靠的案件线索。
近年来，兴业银行义乌分行始终坚守“金融为民”初心使命，多措并举提升防范网络电信诈骗工作质效。下一步，分行将进一步强化组织领导，在建立健全警银合作工作机制、开展反诈拒赌主题宣传、强化员工业务能力等方面持续发力，为守护好人民群众钱袋子提供“兴”助力。
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