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成都银行股东大会前夕紧急更换董事人选

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6月4日,原本是成都银行股东大会召开的日期,然而,距离大会召开仅有5天之际,成都银行宣布取消已经公布的董事人选议案,临时增加一项新的人事议案,股东大会也延期召开。

5月29日晚间,成都银行发布《关于2023年年度股东大会延期暨取消部分提案并增加临时提案的公告》,取消了选举董晖为新一届董事会非独立董事的议案,同时增加选举余力为非独立董事的议案。

由于成都银行已于5月15日发布了股东大会的通知并披露了议案情况,这次又临时取消,显得不同寻常。

到底发生了什么?

这次变更董事人选,实际是成都银行的第三大股东更换了董事提名人选,成都银行不得不在股东提交议案后紧急公告。

成都银行称,单独持有本行6.37%股份的股东成都产业资本控股集团有限公司,在2024 年 5月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,建议将《关于选举余力先生为成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交股东大会审议,将其提名的成都银行第八届董事会非独立董事候选人由董晖变更为余力。

由于事发突然,原定于 2024年6月4日召开的年度股东大会,因会议统筹安排等原因,延期至6月12日召开。

成都银行第七届董事会任期已经届满,今年的股东大会也是换届大会,此前,成都银行提名了8名非独立董事人选,包括董事长王晖、新上任的行长徐登义。

成都产业资本控股集团为何突然更换董事人选?财经众议院注意到,原提名的董事为该集团董事长董晖,现更改为集团总经理余力。

是否因为董晖职务变动,或者是其他不可预期的原因,导致董晖无法继续成为董事候选人?在成都产业资本控股集团官网,截至5月29日晚间,没有发现董晖变动的信息,而且,董晖现任成都银行第七届董事会董事。

更为巧合的是,在5月29日召开的成都银行董事会上,董晖作为应出席会议的董事,却意外缺席。

成都银行的公告称,“本次董事会应出席董事12名,实际参与表决董事11名,董事董晖先生缺席会议。”

而且,按照相关规定,缺席的董事,可以委托其他董事表决,但在成都银行的公告中,没有显示董晖委托别的董事表决。

财经众议院还注意到一个细节,根据公告,这次成都银行董事会是以书面传签方式召开,各位董事并不需要到现场参会,董晖的缺席就更显异常。而且,董事会会议的通知是5月29日以电子邮件及书面方式发出,决议表决截止日为当天。


董晖还担任上市公司国金证券的董事,目前,尚未有其他公告可以佐证。

董晖还未到退休年龄。资料显示,董晖出生于1968年3月,四川大学管理科学与工程专业管理学硕士,解放军信息工程学院应用数学专业理学学士,高级经济师。现任成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长,成都蓉台国际企业有限公司董事长,国金证券股份有限公司董事。曾任成都市经济委员会科技处主任科员、技术创新处副处长;成都市投资促进委员会综合行业处处长、投资服务处处长、项目管理处处长;成都产业资本控股集团有限公司董事、副总经理、总经理;成都银行监事。

作为成都银行的第三大股东,成都产业资本控股集团有限公司官网显示,该公司是成都产业投资集团投资控股的资本运营专业化公司,于2021年7月由原成都工投资产经营有限公司更名成立。公司主营业务包括金融企业投资与经营管理、资本运作和资产管理等,控股经营成都工投商业保理有限公司、成都工业典当有限公司、成都工投美吉私募基金管理有限公司等6家企业,并参股成都银行、王府井集团、国金证券、天翼电子、天府信用增进公司等11家企业。

而替换董晖提名成都银行董事的余力,出生于1969 年,现任成都产业资本控股集团有限公司总经理,兼任成都工投美吉投资有限公司董事长、中铁信托有限责任公司董事、成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司董事长、明达玻璃(成都)有限公司副董事长。他还曾在成都证券(后更名为国金证券)担任过总裁助理。

成都银行是西部首家资产规模突破万亿元的城商行,2023年,该行完成营业收入217.02亿元,实现归母净利润116.71亿元,分别同比增长7.22%、16.22%。

5月13日,成都银行董事会召开会议,聘任原成都农商行行长徐登义为新一任行长。在此次董事会会议上,包括董晖在内的12名董事悉数出席。而仅仅半个月之后,董事会再次开会时,人数已经不全。

或许,还有后续的信息会进一步佐证此次人选变动的原因。


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