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聚焦防范重点 定向调研提升丨崂山区金融发展办公室开展大数据领域防非调研工作

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为深入了解辖区金融机构防范非法集资工作开展情况,疏通防范非法集资各环节的难点、堵点,近日,崂山区金融发展办公室调研组赴中国农业银行崂山支行进行实地调研,以案例复盘方式,精准挖掘大数据领域防范非法集资工作重点,定向提升辖区非法集资防范监测手段的甄别效率。


调研中,中国农业银行崂山支行详细介绍了银行防范非法集资的宣传手段、预防措施,以及银行大数据平台对洗钱、非法集资等异常资金流的监测模式,并就风险线索报送机制进行了深入探讨。会议强调,《防范和处置非法集资条例》规定:“金融机构有义务严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动账户进行分析识别,及时报告处置非法集资牵头部门。”同时,银行类金融机构要牢固树立“底线思维”,加强内控,不断完善风险内控机制和监测体系,提高非法集资风险预警水平,共同推进辖区非法集资风险防控大数据体系建设。


下一步,崂山区金融发展办公室将持续贯彻落实中央金融工作会议精神,加大防范非法集资力度,紧抓非法集资资金流监测这个“牛鼻子”,依靠大数据手段进行风险点捕捉,实现非法集资早发现、早识别、早处置,携手区内银行类金融机构,共同维护辖区金融市场秩序稳定。

来源:崂山融媒

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