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套现信用卡逾8亿元,一个涉20万名付费会员传销平台被杨浦警方摧毁

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新民晚报讯(记者 孙云)通过“网联嘉”刷脸支付软件在平台上消费就可以获得返利,充值成为会员后,还可以通过一项“数字人民币推广计划”,提升信用卡额度并套现,且只要能发展一个“下线”,就可以获得各种红利……这样一番听上去颇有诱惑力的说辞在过去几年中吸引了不少市民特别是老年人,市民王阿姨就是其中一个。她陆续投资5万元做到“县级代理”后,被女儿发现其中有蹊跷,拉着她去报警,由是,一个涉及40万人、20万名付费会员、利用信用卡套现超过8亿元的传销平台被杨浦警方摧毁。近日,主犯曹某某等陆续被判刑。


图说:主犯曹某某等陆续被判刑。杨浦检察院供图(下同)

市民孙先生是上海一家企业的退休职工。他从朋友口中听说,上海某科技公司研发了一款“网联嘉”刷脸支付软件,只要充值198.8元入会费,即可成为会员,不仅可以将信用卡额度从两万元提到八万元,而且,只要支付很少的手续费,信用卡里的钱就能随提随用,甚至每个月还不用自己花钱还卡。会员还可以通过发展下线获利,直推奖励高达会费的40%和消费金额的万分之三。孙先生付费后,不断向周围亲友推销,最终获得了1000余元回报。

另一位市民王阿姨缴费入会后,很快就通过发展四位下线赚到了1800余元。尝到甜头后,王阿姨逐渐开始信任该平台,前往位于杨浦区的“网联嘉”总部听课,又在微信群内听老师宣讲。听说最高可以缴纳25万元入会费成为“运营中心”层级,回报率高达75%,王阿姨心动不已,当即投资5万元成为一名“县级代理”,更加积极地向亲朋好友推荐下载“网联嘉”软件,但响应者寥寥。直到女儿发现她的可疑情况后动员其去报警,她才醒悟到自己涉嫌了传销。


调查中,警方发现,这款“网联嘉”软件使用“打造第四方支付平台”“区块链刷脸支付系统”等为噱头,把自己包装成一个合规的投资理财平台,但并没有在手机应用市场上架,也没有支付牌照,全靠像孙先生、王女士这样的参与者口口相传、分享二维码下载,所谓的“刷脸支付”也没有投入使用,平台唯一提供的服务就是违法的信用卡套现,靠收取手续费赚钱。历时一个月,警方梳理出了这个犯罪团伙的资金流水10万余条、数据500万余条,一个隐藏在数据背后的犯罪网络渐渐浮出水面:至案发,“网联嘉”发展会员总层级为32层,参与人数40余万人,其中缴纳入门费的会员20余万人,收取入门费用共计3000余万元,信用卡套现共计8亿余元。

民警发现,这个犯罪团伙为了逃避打击,对传统传销中的收益模式进行了“变装”,但其本质仍是以拉人头、收入门费这样的老套路哄骗老年人。警方随即组织警力分赴全国各地开展抓捕行动,一举抓获了以曹某为首的16名骨干成员,查处从事传销犯罪的总部及分部共计5个。犯罪嫌疑人到案后,如实供述了自己以推广“刷脸支付”为幌子,诱骗中老年人交纳会员费,并层层发展下线充值,进而实施组织、领导传销活动犯罪的事实。

经杨浦区检察院审查,对曹某某等人以组织、领导传销活动罪、非法经营罪向法院提起公诉。近日,曹某某等人被判处有期徒刑6年至1年6个月不等,并处罚金70万元至3万元不等。其中,曹某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年,并处罚金50万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑5年,并处罚金20万元;两罪并罚,决定执行有期徒刑6年,并处罚金70万元。

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