因涉20亿欧元税务欺诈案，引发华人家中170公斤象牙被查没！

2024/04/17

意大利《华人街》消息

近日，意大利警方在一项名为“快速与清洁”（Fast & Clean）的行动中，查获了一名中国公民非法持有的象牙制品，总重量约170公斤。此次行动揭露了一系列涉及艺术文化珍品的非法行为。

在维琴察CITES小组和安科纳省税务警察司令部的联合调查中，一个由中国籍人员组成的犯罪组织浮出水面。该组织不仅参与了近20亿欧元的税务欺诈，还通过“地下银行”系统将巨额非法收益洗钱并转移到中国，这些象牙制品正是在这一行动中被意外发现的。

安科纳省Senigallia的税务警察在寻找犯罪组织的非法资产时，不仅查封了大量房地产、车辆、一座工业厂房、珠宝、约170万欧元的现金和超过500万欧元的银行存款，还在维琴察省一名中国籍嫌疑人的亲属私人住宅内发现了一批珍贵的艺术品收藏。这些资产总价值约500万欧元，包括名家画作、花瓶、硬币和中国古代王朝的古代瓷器。

此外，还发现了一批具有重要价值的硬币。这些艺术品在安科纳检察院下令的搜查过程中被发现，并被税务警察予以预防性查封，以便随后进行没收，确保至少部分赔偿因大规模欺诈造成的损失。

在查获的物品中，有许多珍贵的象牙艺术品，因违反《华盛顿公约》非法持有。这名持有人因此被控告并移交司法当局处理。维琴察检察机关在与安科纳检察机关协调后，确认了这些象牙制品非法持有的事实，发布了预防性查封令。维琴察CITES小组的宪兵执行了这一命令。

查获的物品包括80件疑似中国来源的非洲象（Loxodonta africana）象牙制品，均为非法持有。除了具有高度艺术文化价值的象牙制品外，还发现了雕有东方图案的象牙、武士刀、雕刻的动物和静物，以及两根未加工的象牙和一根黑犀牛（Diceros bicornis）犀牛角。

尽管《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）制定了严格的法规，象牙及其制品的非法贸易仍然猖獗。该公约由183个国家签署，旨在规范濒危动植物物种的国际贸易。根据2020年《世界野生动物犯罪报告》，由于亚洲市场的需求，非法猎杀大象和象牙贸易仍然处于高水平。

ETIS的报告显示，2012年至2017年间，全球查获了约280吨象牙，涉及约8000起象牙查获案件。欧盟在这一领域实施了非常严格的法规，并在2021年12月进一步加强了象牙贸易的规定，禁止在欧盟内部的象牙交易、商业目的的象牙出口和进口，无论是原始象牙还是象牙制品。

对于税务警察机构来说，查封非法资产具有重要的社会意义，因为这有助于将犯罪所得的财富归还给社会。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tviweb.it/ilgiornaledivicenza.it/corriereadriatico.it/ansa.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

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