泰国突袭30地缴获10亿资产含16栋别墅，逮捕外国诈骗团伙和代理人

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泰国反洗钱办公室 (AMLO) 和总检察长办公室 (OAG) 联合行动，出动200多名警察突袭曼谷和两个省份约30个地点，没收外国加密货币诈骗团伙的资产达10亿泰铢。

周三上午6点左右的联合突袭行动，导致外国加密币诈骗团伙成员拥有的价值10亿泰铢资产包括豪华别墅和豪华汽车被没收。

此次行动由泰国技术犯罪抑制部门 (TCSD) 局长Atip Pongsiwaphai根据泰国中央调查局专员Jirapop Phuridet的命令领导。

泰国技术犯罪抑制部获得14份针对涉嫌外国诈骗犯罪团伙及其泰国合作者的逮捕令后，在曼谷、北榄府和乌隆府的30个地点进行了突击搜查。这些骗子用假资料引诱女性，然后骗她们投资假加密货币而骗取大量金钱。

泰国警方消息人士称，周三的行动成功逮捕了9名嫌疑人，包括中国人、泰国人和缅甸人，其中一名被指控的泰国合作者是“性感”的泰国模特查克里娜（Chakrina “Kikie Maxim” Chukhaosri）。

警方称，查克里娜和该诈骗团伙的部分成员被逮捕，警方查封了许多用黑钱购买的豪宅和豪华汽车，购买这些资产都是为了洗钱。

据报道，遭到突击搜查的地点之一是曼谷Bang Kapi区Krungthep Kreetha路的一处豪宅区。泰国联合执法官员在这里扣押了12栋豪宅，每栋价值5000万泰铢以上。突袭小组还搜查了该地区另外四个住宅区，扣押了另外4栋别墅。

其中大部分被发现是通过一名中国人拥有的律师事务所购买。该律师事务所遭到突击搜查，以获取更多的证据，警方认为该律师事务所也被用来为该中国犯罪团伙洗钱。

该律师事务所还涉嫌通过泰国代持人帮助外国灰产在泰国开设公司。

泰国警方消息人士称，在一些泰国妇女向警方投诉称她们被一些中国男子引诱后损失了很多钱，泰国技术犯罪抑制部门已经追踪该诈骗团伙几个月了。

此案首次曝光是在一名受害者向北榄府Samrong Nua警察局报案。

警方称这种做法是一种混合骗局，其中诱骗受害者坠入“爱情陷阱”，类似男色诱惑，然后这些盗用他人身份和照片资料的“假男友”就会诱导她们投资加密货币。

警方追踪到了受害者购买的加密货币，发现这些钱在兑换成泰铢之前已经多次转手。然后泰铢被用来购买资产，包括曼谷和附近省份的房地产和豪车。

在此前的一宗中国犯罪团伙巨额诈骗案中，泰国警方通过追踪资金流向发现中国房地产中介蔡某帮助灰产洗钱。（重磅！突袭29地扣押15亿资产！泰国摧毁大规模加密币电诈网络 中国团伙窝点被端）

泰国技术犯罪抑制部局长Atip进一步表示，该案还与邻国的犯罪团伙有联系，属于跨国犯罪组织。特别警告泰国公民，请不要因小失大，为了拿一点点钱而自愿作外国人的代理代持人，这非常不值得，将受到与犯罪分子同等的起诉。有关逮捕结果的详情，警方将于8月31日上午11时在警署举行公开新闻发布会。

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