北京
“渝北支行能够识诈防诈，对涉诈资金进行拦截，将以人民为中心落到了实处，将金融行业主体责任践行在反诈骗工作中。”近日，光大银行重庆渝北支行收到重庆市渝北区反诈骗中心发来的一封感谢信，信中对光大银行员工反诈骗意识强、业务能力精湛、拦截涉诈资金的行为予以表扬和感谢。
近日，客户蒋某某来到光大银行重庆渝北支行柜台前，要求办理提升银行卡额度转账。柜员警觉地发现其行为可疑，查询流水后发现客户交易习惯与平时确有差异，于是询问其转账对象情况。客户支支吾吾，对收款人并不熟悉，对资金来源也说不清楚。见状，柜台员工及时联系渝北区反诈骗中心报告了情况。该中心经过研判后，致电银行工作人员，尽量拖住蒋某某，建议将卡内32万元嫌疑资金进行管控，并及时联系辖区派出所出警。
随后，渝北区回兴派出所警员到达光大银行重庆渝北支行将蒋某某抓获。经公安机关侦查反馈，蒋某某受他人诱骗，利用本人名下光大银行卡为诈骗团伙转账洗钱，目前该卡已被公安机关冻结，受害者已报案，后续将由案发地公安机关对受害者进行资金返还。
渝北区反诈骗中心对于光大银行重庆渝北支行运营条线员工及时拦截涉诈资金事件给予了充分肯定。接下来，光大银行重庆分行将进一步落实以人民为中心的理念，继续用实际行动守护人民群众的“钱袋子”。(光大银行重庆分行供稿)
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