​ 华人超市店主涉嫌加密货币行骗近130万美元 四名嫌疑人被逮捕

阿根廷华人在线5月13日讯 在对布省圣伊西德罗市和布宜诺斯艾利斯市进行数次搜查后，警方瓦解了一个涉及加密货币欺诈上百万美元诈骗案，最终四人被捕。警方的行动是在前几天进行的，包括对Beccar区的两家华人超市进行了搜查。

这起调查始于一年多前，当时一名智利籍男子在阿根廷时成为加密货币诈骗的受害者。有人向他提供了一笔使用加密货币进行网上投资的机会。受害者拥有五个比特币，并在不知情的情况下将其交出，他并不知道自己被另一位冒充投资者的罪犯所欺骗。对方告诉他，为了从第一笔投资中获利，他必须继续投资。

这样，第二名受害者——一名居住在美国的墨西哥公民，也是智利人的合伙人也上当了。“智利人比他的同事多投入了15个比特币，总共是20个。每个比特币价值64,000美元。显然，所有资金都消失了。”案件消息人士告诉阿根廷媒体Infobae解释说，总共涉及的诈骗金额达到了1,280,000美元。

受害者报案后，经过调查警方成功找到了涉嫌策划这一欺诈行为的嫌犯。他冒充一位熟人，先后欺骗了年轻的智利人和墨西哥人。消息人士甚至指出，他们向受害者提供了关于所谓的加密货币钱包的伪造文件。

但这名嫌犯并非单独行动。还有三名中国籍公民也被怀疑参与了这起诈骗案件。其中一名女性在过去两年中从她丈夫那里收到了近1.05亿美元的巨款。“根据她的交易行为，很明显他们在进行非法‘交易’活动。” 消息人士解释说，这是一个将现金转换为加密货币，然后再转换为现金的过程。“他们用加密货币换取现金来进行洗钱活动。”参与对这些华人超市进行搜查的调查人员表示。

这名女性是第二名被捕的人，她被逮捕在贝卡尔区的一家超市中。冒充的投资者和这名女性都在该案的检察官Alejandro Musso面前作证，但没有提供更多细节。这名男子拒绝作证，只承认对自己之前的一次违法指控，而这名女性则对所有问题都回答“我不明白”。

在这起涉及骗取65.6万美元加密货币的案件中，另外两名涉案人士是被捕的女性的丈夫和另一名华商，虽然他们曾在贝卡尔区的搜查中被捕，但现在已经获得了自由。他们目前尚未被传唤接受审讯。

“对加密货币的追踪是证据的主要来源。对初始钱包进行追踪后发现了资金来源。从那里，我们找到了一个去中心化的匿名钱包，用于隐藏资金。最终找到了Binance的账户，也就是那名中国女性的账户。”

消息人士向Infobae详细介绍了如何逐步追踪20个比特币的去向以及为什么这名女性被捕而其另外两名同伙被释放的情况。

“最初，我们并不知道他们是夫妻，他们之间共享和转移账户。” 有关为什么将女子逮捕，而她的丈夫却被释放的情况，消息人士补充说。她被捕是因为她“最初接收了这笔资金”。

圣伊西德罗专门调查网络犯罪的检察官表示，尽管目前他们获得了自由，这两名中国公民“积极参与，也就是说，他们是洗钱窝点的合伙人。”“诈骗所得在他们之间分享。”有关人士补充说。

与此同时，调查人员正在评估这三名中国公民之间的合作是否构成洗钱罪，因此未来可能需要由联邦法院负责接手调查。