【民生沸点】警惕！这些“现金花束”“巨额打赏”可能是新型洗钱

用大额现金做成花束，这种礼物惊喜不惊喜？“现金花束”“现金鲜花礼盒”集浪漫与实惠于一体，很受当代年轻人追捧。但一些不法分子看中“现金花束”大额现金线下流通的特点，将其作为“洗钱”的渠道。

刘女士在吉安市永新县开着一家花店，不久前，她在微信上接到一个特殊的订单，对方要求，要用一万元现金做成花束送给母亲。在之后的聊天中，双方不仅沟通了样式和配送时间，对方还向刘女士索要了银行卡号。

涉案“现金花束”。图源央视新闻

收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取了钱，并按照事先约定好的样式，制作出了一束美丽的现金花束，在通知对方后，一名男子来到店里将花束取走。

但是，令刘女士没有想到的是，就在这名男子提走花束没一会儿，她突然收到了银行发来的资金冻结信息。刘女士以为是遭遇了电信诈骗，就报了警。警方通过侦查，确定这就是一起打着订购现金花束礼盒为幌子，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。随后，通过刘女士提供的相关信息，警方也很快将犯罪嫌疑人邓某抓获。

除了这种利用定制礼物来洗钱，还有犯罪分子利用直播间打赏洗钱。前段时间，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。

王某是一名小有名气的网络主播，凭借着唱功及粉丝打赏，他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现，各种重量级的礼物就会满屏飞，一次打赏，动辄数十万。

经查，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨额打赏也并非合法收入，而是非法集资所得。为了将这些“赃款”洗白，于某选择给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。

有了于某这位榜一大哥的重金加持，王某及其他几位主播不仅赚足了名气，也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱，按比例返给了于某。一进一出间，就将于某的非法所得洗白。

去年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

为了逃避打击，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。警方提醒，商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。此外，帮助实施电信网络诈骗是违法行为。广大群众切勿贪图蝇头小利，以身试法，绝对不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出借、出售手机卡、银行卡，否则公安机关将坚决依法严厉打击，轻则纳入个人实名惩戒（包括治安处罚、金融通信惩戒），重则刑事处罚。

来源：透视社综合央视新闻、国家反诈中心、光明网报道

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审核：龚紫陌