广东
日前，建行清远市分行佛冈振兴支行工作人员主动识别客户异常汇款，成功堵截电诈资金15万元。
近日，一中年客户到清远建行佛冈振兴支行办理跨行转账15万元业务，经办人员输入收款账户后系统提示该收款账户疑似涉赌涉诈，立马引起了经办人员的警觉，随后呼叫营运主管双人判断。在营运主管询问客户是否认识收款人以及该笔转账用途时，客户称是归还朋友欠款，但收款人账户开户网点为天津某支行，与客户户籍相隔甚远，这一疑点让网点工作人员更为审慎，为保证客户资金安全，柜面人员提出查看该收款人证件号码，但客户在询问收款人后称收款人未携带身份证且不记得证件号码，听到于此，网点便婉拒了客户的汇款业务需求，并详细为客户讲解网络转账诈骗的特点和案例，提醒客户严防资金诈骗。
下午，该客户再次到建行佛冈振兴支行办理转账业务，要求转账至另一收款人账户，用途也是归还借款，并能提供收款人证件号码。工作人员经查询，发现收款人为2022年国家反诈中心通报涉赌涉诈人员，网点当即致电报警，同时以“账户异常处理时常较长”为由稳住客户。
当晚派出所民警致电振兴支行营运主管，确定该客户为电诈受骗人员，支行通过高度的警惕性避免了客户银行账户内15万的资金损失。
近年来，电信网络诈骗多发，对银行员工的服务能力和业务素质提出了更高要求。一直以来，建行佛冈振兴支行高度重视账户管理工作，认真学习履行反赌反诈预案演练，屡次成功保护客户资金，保障了民众的财产安全。
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