警银协作聚合力 兴业银行厦门分行筑牢反诈“防护网”

近日，一封感谢信从厦门市公安局集美分局送到了兴业银行厦门分行，对兴业银行厦门杏林支行工作人员协助警方抓获涉诈嫌疑人，拦截涉诈资金数十万元表示感谢和表扬。在该起反诈事件处理过程中，兴业银行厦门分行协助警方成功拦截了一起涉诈案件，为市民的资金安全筑起了一道坚实的防线。

4月的一个上午，一名邻省户籍客户来到兴业银行厦门新阳支行，声称要支付房款，要求办理三十余万元现金支取业务。在为其办理取款业务过程中，柜员小林明显察觉客户神色有些不自然，多次输错密码后，客户又未能提供相关佐证材料，匆匆离开网点。这一异常行为，立刻引起了会计主管的警觉，她迅速上报分行，分行立即启动了内部预警机制。

随后，该客户再次来到兴业银行厦门杏林支行，这一次，他以日常工作生活自用为由要求提取现金。为避免打草惊蛇，经办柜员登记了客户信息，并告知可于第二天前来支行办理取款业务。

客户离开后，会计主管与会计主办小王细心分析研判，发现该客户先后至该行两个网点要求支取现金，理由不一致，且在新阳支行要求提供佐证后仓促离开。凭借多年工作经验，并结合近期集美反诈中心对异地卡跨地区支取的相关防范要求，会计主管第一时间将该客户的可疑情况提交公安机关协查。

次日上午9时许，客户如约而至。柜员小黄以现金调拨需要时间为由，稳住了客户。与此同时，会计主管立即联系辖区派出所，并持续与辖区派出所民警保持沟通。这时，客户数次提出先行离开，柜员小黄持续进行安抚，成功挽留客户至民警来到现场，配合民警实施抓捕，并一同前往派出所配合后续调查。在警方和银行的共同努力下，涉诈嫌疑人被成功抓获，数十万元的赃款被拦截。

当前，全国持续开展防范电信网络诈骗工作，兴业银行厦门分行认真落实相关部门要求，与各级反诈中心信息共享、通力合作，建立起良好的警银协作机制，共同筑牢反诈“防护网”。此外，兴业银行厦门分行还联合厦门市公安局思明分局，在金融教育示范基地建立“市民反诈教育基地”，通过资源整合和优势共享，落实警银联防联控，共建在防范电信网络诈骗、打击金融领域违法犯罪、市民反金融诈骗宣传等领域的宣传教育，提高市民的防骗意识和风险防范能力，共同守护金融安全。

2023年，兴业银行厦门分行金融教育基地荣获首批“厦门市反诈宣教示范基地”称号，这是对该行反诈工作成效的高度肯定。在这里，每一位银行员工都成为了反诈的宣传员，每一次警银合作都是对金融安全的坚守。兴业银行厦门分行将继续与警方携手，努力打造一个更加安全的金融环境。

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