浙江
2024/05/05
意大利《华人街》消息
昨日，克雷莫纳金融警察部队为打击一网络诈骗集团，联合布雷西亚、贝尔加莫、帕多瓦、维罗纳、博尔扎诺、特雷维索以及科莫空海部队进行了行动。在此次行动中，成功追踪到12名被控告人，并执行了预防性羁押措施（4人入狱，3人软禁在家，5人被禁止从事相关职业），这些措施是根据布雷西亚共和国检察院的要求由审前裁判官颁发的。
在对Adro市一名企业家的家进行搜查时，该名企业家因涉嫌虚开2.6亿欧元的发票和通过转移300万欧至奥地利和帕多瓦省的公司洗钱而被预防性监禁。搜查中在其家中的阁楼发现160万欧元，办公室内藏有120万欧元，保险箱内有70万欧元，卧室内有10万欧元，以及衣柜的双层底部藏有140万欧元。
此外，贝尔加莫省的“现金犬”警犬在搜查中起到了关键作用，尤其是在发现衣柜双底中藏钱的过程中。在其他一系列操作中，除了查封多个银行账户外，还查封了20处房产、18辆汽车、一艘15米长的“Riva”型摩托艇、8块劳力士手表以及多件黄金珠宝。
这些大量资金和财产的发现及查封，象征性地显示了它们的“社会”价值，因为这帮助将犯罪活动中积累的财富返还给社会。最后，需要强调的是，这些预防性措施是基于初步调查阶段获取的证据而执行的，被告在最终判决前仍享有无罪推定的权利。（异域 编译）
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