北京
为应变反洗钱工作新趋势，适应反洗钱监管新要求，促进反洗钱工作迈向实质有效的新阶段，近期，农发行南京市浦口支行在全行范围内开展反洗钱培训。
该行向员工介绍洗钱新特点、反洗钱法修订及金融制裁等前沿形势，结合处罚案例讲解客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易报告等实务规范，为风险防范提供内源动力。
培训要求，要将“风险为本”理念融入到反洗钱职责要求中，持续、有效地开展客户尽职调查、交易监测等工作，不仅要达到合规性要求，更要符合有效性标准，更深一步分析判断风险点。特别是做好客户尽职调查工作，将尽职调查从偏重于在建立业务关系时的静态收集与核实客户身份信息，向贯穿业务全周期、持续动态了解客户转变，不仅要关注客户身份，更应进一步关注客户行为的目的和性质、交易背景和风险状况等，切实发挥反洗钱第一道防线作用，真正预防、遏制洗钱及相关犯罪。
通过培训，提高了员工对反洗钱焦点和处罚重点的认知和理解，提升了反洗钱岗位人员履职能力和专业技能，加强了员工对洗钱犯罪的防范意识和甄别能力，协同推动各部门做好反洗钱工作，营造良好洗钱风险防范氛围。
下一步，该行以监管要求为主线、以提升反洗钱质效为目标，将持续开展反洗钱工作作为常态化工作落实到位，切实维护金融安全和国家经济稳定。（姜泓宇）
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