涉虚拟货币犯罪叔叔的打击方式你知道多少？

退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

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本文著作权系反诈某叔叔原创，经过授权发表有修改，目的是法律法规科普，不涉及任何虚拟币交易。

很多地方的叔叔承办案件的时候其实是不太懂虚拟货币的，于是就有专门的叔叔研究后形成科普文档或内部教程，这些材料对于我们小白新手来说也是很好的科普教程，避免因为不懂而陷入某些杀猪盘骗局。

虚拟货币，也被称为加密货币或数字货币，是一种通过加密技术进行保护和验证的数字资产。它不受任何中央银行或政府机构的控制，因此具有去中心化、匿名性和安全性等特点。

2008年，一个化名为中本聪（Satoshi Nakamoto）的人或团队发布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》的白皮书，描述了比特币（Bitcoin）的原理。这被认为是虚拟货币的起源。

2009年，比特币网络正式启动，中本聪挖出了第一个区块（创世区块），标志着虚拟货币的诞生。

2010年，比特币开始流通，并进行了第一笔实物交易。一个名叫Laszlo Hanyecz的程序员用1万个比特币购买了两个披萨，这被认为是比特币的第一个实际应用。

而现在比特币每枚价值近50万元人民币，当初买这两个披萨的比特币现价值50亿人民币。

因为它不受任何中央银行或ZF机构的控制，且具有去中心化、匿名性和安全性等特点，所以加密货币备受违法犯罪分子的青睐。

犯罪分子常用的虚拟货币叫做USDT，USD是美元货币的简写，T代表泰达公司，即发行USDT的公司。

因为USDT与美元永远1:1绑定，具有汇率稳定的特点，在骗子之间流转除了消耗能量（TRX，也可以理解为转账手续费），并不受涨跌变化的影响。

常把USDT叫做U，油等，为的就是避免触发某些关键词而被叔叔等部门关注。

虚拟货币是基于区块链技术及加密技术衍生出来的一种产物，转账也都是在区块链上完成，同样的虚拟货币转账的链（通道、渠道）也是不相同的，可以将不同的链理解为不同的转账方式，比如人民币传统转账有卡对卡转账，微信转账，支付宝转账等。

USDT使用最多的转账方式叫Tron转账，大家记着是波场链转账或者TRC20转账就可以了。

虚拟货币转账需要知道对方的钱包地址，钱包地址可以理解为银行卡账号，一般转账过程在30秒之内会完成。

因为其匿名性的特点，通过钱包地址并不知道这个人是谁，除非对方的钱包地址是交易所地址，例如币安、欧易、火币这些大的交易所，一般会配合叔叔调取相关的注册信息。

只要知道付款方或者接收方的钱包地址，在区块链浏览器上可以自行查到所有转账的记录，可以理解为虚拟货币查询转账记录相当简单，基本几秒钟就可以完成，难的是查询账户详情，除非已经抓获嫌疑人且其供述这个账户就是其自己使用的。

将整个转账过程类比为银行卡转账，钱包地址就是银行卡卡号，主网可以理解为不同的转账通道或者方式，TRC20是最常用的转账方式，通过USDT转账也是可以查询的，这个就类似银行卡流水。

USDT转账的流水对所有人公开，只要知道收款或者付款人中任意一人的钱包地址即可查询，但是钱包地址是匿名的，可以理解为查询流水很简单，但是想查询账户主体信息（实际使用人信息）很难，只有使用人使用币安、欧易、火币等主流交易所进行转账才可以查得到实名信息（需要叔叔发函调证）。

所有的去中心化钱包均不实名，例如IM token钱包，TP钱包等等，而且注册不需要任何信息，只要掌握秘钥或者助记词就掌握该账户的控制权。

查询转账可通过区块链浏览器，例如欧科云链进行查询。

以查询汇旺集团TDbCWvDhGfgt1pwjHovsugHBXaHXmSRRsj地址为例：

该地址下目前有USDT余额300余万美元，价值2000余万人民币，均为电信诈骗团伙等缴纳的保证金。

以汇旺集团犯罪分析：

该类犯罪的过程一般为料主（诈骗团伙中提供被害人款项的人，也就是真正实施诈骗的嫌疑人）找到车队（专业洗钱团伙）进行对接并委托车队收取被害人款项并进行洗白，该犯罪行为在均在境外社交软件飞机（Telegram）上完成。

因料主与车队并不认识，互相之间缺乏信任，汇旺集团在飞机聊天软件上提供一项名为担保的服务，在料主与车队进行洗钱违法行为前，双方将一定量的虚拟货币（均为USDT）质押到汇旺集团指定的担保账户，一般都是车队缴纳押金，汇旺集团对整个洗钱过程进行监控和记录，并收取千分之二或千分之三的服务费。

后汇旺集团扣除自己的服务费后，待洗钱过程完全结束后可对质押资金进行返还，且料方一般不收取人民币，车队在扣除自己的获利之后将料方获利通过USDT进行支付。

汇旺担保交易是怎么流程：

在担保交易过程中，料方和车队会就整个过程形成文字，类似合同发送到交易专群中，并且设置好车队获利比例，约定好是什么料，如三黑（冒充公检法）料，精聊（杀猪盘）料等。

因为不同料对银行卡的影响不同，三黑料会很快被冻结且打击力度较大，所以三黑料车队佣金比例能达到一半以上，精聊料车队佣金也能达到百分之二十至三十，但是随着断卡力度的加大，佣金比例也在不断的提高。

每笔转账成功后，料方会在群里报备，车队会确认，然后群里记账机器人就会进行记录，如果约定是精聊料且保证24小时，如果24小时内卡被冻结，损失由料方承担，超过24小时的冻结由车队承担。

如果冻结后经车队查询是因为进入三黑料的钱导致冻结，冻结损失也由料方承担，所有的证明均以电诈平台查询为准，查询费用由过错方承担。

叔叔们的传统侦查技术不足以应对新型的涉虚拟货币犯罪活动，现有政策法规略滞后于一线执法工作。

传统侦查技术手段的不足主要体现在：缺少对区块链行业基础知识的了解、对虚拟货币犯罪活动手法不清晰、案件研判和打击方式缺少抓手、技术工具针对性不足等。

现有政策法规的略有滞后体现在：犯罪行为认定缺少规范的司法解释和丰富司法经验等。

根据犯罪活动逻辑，现有的涉虚拟货币案件可分为五大类型：网赌、色情直播类、诈骗 、盗窃类、传销类、洗钱类、黑灰产类。

2018 年，波场 (Tron) 上线， 即TRC20转账方式，解决了以太坊 (Ethereum) 网络上交易时间慢、成本高的问题，区块链的交易速度进入秒级、交易成本降至美分级。

2021年，非同质化代币 (NFT) 快速发展，打开了区块链的商品化大门，也为涉案资金的转移提供了新的隐匿方式。

基于以上种种犯罪的便利性、隐蔽性以及打击难度的增加，几乎所有的涉网类犯罪均采用此类方式，不仅追踪难度大而且变现极其容易。

区块链特性是匿名，可溯源，那么如何把一个钱包地址定义为某一个真实身份信息的人呢？

那就需要海量的数据分析了，要查询一个纯粹的钱包地址，是没办法进行一个人的身份信息的，但是一个地址，他必须要有交易手续费，比如波场链的TRX，每一个地址在进行第一笔交易的时候，就需要别人转入这个叫TRX的代币。

理论上讲，只要你新建一个地址，把骗来的数字资产转入到这个地址，一辈子不去动他，是没有人能知道你是谁的，就比如中本聪，账户上海量比特币没人知道他是谁，但是他只要一交易，一流动，就会被大数据分析出来身份。

叔叔们也是这样破案的，你转入的TRX，这个人总有一个流向，是从哪里购买的，不断地溯源追查就能找到这个人，你为什么转TRX给别人，什么方式转的，什么聊天软件商沟通的，不断地追查就能找到这个人。

然后去确定他的身份，所以，区块链是匿名的，这个特性已经被大数据破解了。

所以，千万不要去参与违法犯罪，你以为的是没人找得到你，但是你所有的信息都暴露在阳光下，远离违法犯罪吧。

更有甚者，你注册钱包的时候，你的手机型号、网络、串号、什么东西都知道。