泰州有“烟草证”的要注意了！

与多年从事烟酒生意且有大量“老主顾”的老同事合作后，一笔笔生意“分红”让女子深信不疑。然而，这一切都是“合作伙伴”设的局。最终，江苏省泰兴市公安局侦破这起以“合伙经营烟酒生意”为幌子的诈骗案件。

“合作伙伴”突然失联

2023年12月5日，泰兴市公安局燕头派出所辖区居民陈女士慌了神，欠她40.4万余元、刚刚和她合伙做生意3个多月的“合作伙伴”朱某突然联系不上了。此时，陈女士才意识到可能被骗了，慌忙来到派出所报警。

2023年8月，曾经在某不动产公司做销售的老同事朱某找到陈女士，称想一起合伙做烟酒生意。陈女士想着朱某从开超市到做烟酒销售前后已有10年时间，这么多年做销售肯定有经验，便答应了。当时朱某提出自己资金不足来找她合作，采取“资金一人出一半，利润也对半分红”的方法合伙经营，陈女士觉得还算划算。

朱某告诉陈女士，如果以开店的方式，需要办理《烟草专卖许可证》等经营手续，非常麻烦。因为他手上有很多“老主顾”，只要有人需要烟酒，他有购销渠道，只需陈女士提供一半本钱，朱某自己拿一半本钱，进货销售后，再把“本钱”和“分红”转给她。合作初期，朱某也确实这么做了，这让陈女士很是放心。

然而，仅仅合作了2个多月，陈女士发现朱某打给她的“回笼资金”经常拖延，而每每催促，朱某均有不同借口。截至报警，陈女士转给朱某的资金达62.9万余元，另有40.4万余元没有“回笼”，这其中大部分资金是她贷款和借来的。直到2023年11月中旬，朱某失联了。

“老主顾”子虚乌有

接到报警后，燕头派出所迅速围绕陈女士反映的情况展开调查。“我们初查发现，朱某跟陈女士之间，表面上看疑似经济纠纷，而他的行为因为没有办理烟酒经营相关证照，如构成犯罪，更符合非法经营罪的相关特征，因此要结合核实经营情况的真实性进行定性分析。”燕头派出所所长王文建说。

陈女士反映，和朱某合作的每笔生意，她都存有明细。2023年8月14日，“王主任”购买3箱白酒；“姑父”购买5条香烟、4箱白酒，转“本钱”9110元……但是，“姑父”和“王主任”等顾客，陈女士均不认识。

“我们围绕几十名‘老主顾’展开调查发现，这些所谓的‘老主顾’要么根本没有这个人，要么就是这个人从来没有向朱某购买过烟酒。”燕头派出所办案民警张津源说。

调查至此，朱某涉嫌诈骗犯罪的特征和故意非常明显。今年1月21日，警方研判发现朱某潜藏在广东省广州市番禺区开网约车。1月23日，朱某被泰兴警方抓获。

案件最终真相大白

朱某落网后，办案民警查明，朱某先后以“合伙做生意需要本钱”为幌子，让陈女士转账61笔，累计达62.9万余元，其间给陈女士“分红”26次。而“分红”包括返还“本钱”总共22.5万余元，这是让陈女士一直蒙在鼓里的直接原因。

事实上，朱某将陈女士转给他的资金，除了近2万元用于倒卖烟酒蒙蔽陈女士，绝大部分被他用于网络平台投资虚拟货币。朱某因在投资上亏得血本无归，于是选择跑路。

近日，经泰兴市人民检察院批准，泰兴市公安局对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人朱某依法执行逮捕。

▲本文刊登于4月18日《人民公安报》7版

警方提示

生活中熟人诈骗的行为往往容易被忽视，其实这样的案例屡见不鲜。特别提醒，大家在面对熟人提出生意合作、投资理财等与金钱相关的建议时，务必保持理智，多方渠道核实合作的真实性，提高防范意识，谨防诈骗陷阱。

图文来源：燕头派出所

综合编辑：泰州百晓生