广东
2023年国家金融国家金融监督监管总局制定并印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号），兴业银行总行于2024年4月印发了《兴业银行涉刑案件风险防控管理办法》，近日，为加强学习效果，兴业银行惠州分行组织全员进行了“2024年涉刑案件风险防控管理办法重点内容解读”学习并进行考试。
据兴业银行惠州分行相关负责人介绍，为有效防范案件风险发生，发挥典型案例警示震慑作用，该行近年来开展了多次案防主题培训，同时该行通过召开专题会议，传达了外部有关金融系统案件风险案例、风险提示等，通过违法违规典型案例警醒行内人员时刻保持警惕，要求全员紧绷案防之弦。此外，该行通过录制直播视频分析案防形势、探讨内控案防提升措施，加深员工对内控案防工作的理解；各机构内部自行组织学习下发的警示案例等形式，层层加强宣贯，以合规案防管理为中心，以风险为本为原则，共同防范案件风险，进一步增强了该行从业人员合规经营和风险防控意识。近年来该行通过“兴航程”系列专项活动，始终坚持“从严治行”宗旨，推进“法治兴业”建设，构建全员、全流程的合规内控管理体系，健全合规内控管理长效机制，全面提升合规管理水平。
防范和化解案件风险是当前商业银行经营管理的一项重要工作，案防工作是一项长期性、持续性、与经营活动时刻相随的工作。因此，该行充分重视，认清当前案件防控形势的严峻性和复杂性，守住底线，不越红线，不碰“高压线”，将案防工作融入日常经营管理中，增强防风险防案件的紧迫感和敏感性。
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