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宁波警方紧急预警!已有多名大学生被抓

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对于宁波大学生小美(化名)来说,如果再给她一次选择的机会,她绝对不会做那份“轻松”且来钱快的兼职了。

4月6日,大学生小美在某求职招聘公众号上看到一则招聘“商场采购员”的兼职广告。工作内容也相当简单,只需要在商场做“代购”,采购一些化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬,还能包早午餐。


看到这些诱人的条件后,小美立即根据招聘广告上的提供的微信号添加对方为好友了解具体工作内容。

“周经理”告诉小美,他们是一家“代购”公司,采购款会事先打到小美账户上,需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购,全程有工作人员“张经理”带教,小美只需配合就行。

次日一早,小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头,对方表示采购资金已经打到小美银行账户上了,小美一查账户果然有资金进账,随后两人打车来到银行取款。小美通过柜台和ATM机,一共帮对方取现15万元。


当小美将“采购款”取现交给“张经理”后,对方“大方”地给了她1500元,远高于之前约定的日薪。随后,对方以“今日缺货”为由,让她先回去等采购通知,实则对方就此消失不见。

小美没等到“张经理”的通知,却等来了警察。


近日,浙江省宁波市公安局鄞州分局反诈中心发现辖区内存在多起异常取现行为,且均涉及辖区内的大学生。通过线索深挖排查,发现有人通过在高校兼职群内发布招聘商场采购员的虚假兼职信息,以日结可观的报酬为幌子吸引有就业需求的大学生,实则诱骗大学生提供银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。


“这个骗子发布的广告,还装模作样提醒让你交钱的都是骗子。其实,这种反常给你钱的,还要坏!”鄞州公安分局反诈专班负责人说。

“我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为,但是对方表示他们是合法的,我就相信了他们。”小美说。

近年来,在公安机关大力普法宣传下,传统的租借“两卡”行为已日益减少,但是犯罪分子不断更迭的“洗钱”方式让人防不胜防。

近期,有犯罪分子利用代购等合法的外衣进行掩饰伪装,“合法兼职”却要大额取现的背后往往隐藏着洗钱团伙的阴谋。没有足够警惕心的大学生们,被这种看起来工作轻松、日薪颇高的兼职所诱惑,在不知不觉中已经成为了“跑分”团伙的“工具人”,踏上了违法犯罪的道路。


仅4月9日至4月10日两天,鄞州公安依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,对“小美”等3名因参与兼职代购,提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚;对“张经理”等涉嫌诈骗人员,警方正在抓捕中,案件正在进一步办理中。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》 第三十一条 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。 第四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

警方提醒

不要轻信高额报酬的兼职,很可能陷入“洗钱”陷阱或者遭遇电信网络诈骗,不要随意出租出售银行卡、电话卡必须保持警惕、提高防范意识,避免成为不法分子的帮凶。

来源 法治日报(记者 王春 通讯员 郑蒙永 何嘉莹)

责任编辑 吕世成

责任校对 罗秋旭

主编 严云

终审 编委 李荣

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