“惊喜蛋糕”需1.5万元现金，蛋糕店老板竟成“洗钱帮凶”？

用现金堆蛋糕

用现金包成花束

小心！

这“壕无人性”的惊喜礼物

可能涉及洗钱！

蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕

接到银行电话称涉嫌“洗钱”

3月28日17时许，杭州富阳分局城东派出所接到李女士（化姓）报警求助，称银行打电话告知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。

接警后，民警立即前往核实。原来，李女士经营着一家蛋糕店，当日上午其收到一条好友申请。通过申请后，这名网友表示自己是在美团上看到了李女士的蛋糕店，希望店家帮忙定制一款特殊的蛋糕——将1.4万余元现金放入蛋糕内。

李女士想着曾经也有顾客要求制作现金蛋糕，给家人惊喜的情况，便没有多想，接下了这个“巨额蛋糕”订单。

双方沟通好款式和制作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。

17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。

想到之前接受过的反诈宣传，李女士担心自己是被诈骗跑分团伙盯上了，于是立即报警求助。

了解情况后，民警基本确定李女士遇到了当前新型电信网络诈骗洗钱模式，李女士收到用于制作现金蛋糕的资金，正是涉嫌诈骗犯罪的赃款，订单背后极有可能藏着一个诈骗跑分团伙。

化身“跑腿小哥”

成功抓获嫌疑人

考虑到蛋糕内放有大量现金，犯罪嫌疑人肯定不放心将蛋糕随便放在某处，必然会现身来拿。当即，民警乔装成“跑腿小哥”，与对方继续沟通。

20时许，一名便衣警员乔装成“跑腿小哥”提着蛋糕到达对方指定地点，其余便衣警力则是隐蔽在暗处，对周边进行布控，随时准备将嫌疑人一举抓获。

然而，早就过了约定的时间，对方却迟迟不现身，无论便衣警员如何以“跑腿小哥”的身份催促，对方却多次找理由拖延时间，称其“表哥”跑错地方，过来还需要点时间。

之后，在“跑腿小哥”的催促下，20时58分许，一名戴着口罩、帽子的男子出现在众人视线里，只见他神色慌张，左顾右盼，脚步匆匆地朝着跑腿小哥的方向走来。

只见男子拿完蛋糕后，往停车场走去，又从另一名外卖员手中接一个蛋糕。

见男子走到隐蔽处，几人一拥而上，将男子（谢某）抓获。

民警根据研判分析，并于当晚在杭州将谢某同伙章某抓获，共扣押两个“现金蛋糕”，一束“现金花束”，涉案金额高达4.2万余元。

经审讯，谢某交代其受朋友纪某之托，前往指定地点拿蛋糕。当时纪某交代其需要注意隐蔽时他就已经知道这个钱有问题了，但是为了赚点好处费还是去拿蛋糕了。

目前，谢某、章某、纪某3人因掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法处以刑事强制措施。该案件正在进一步侦办中。

警方提醒：

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。

来源：杭州交通918、昆明反电信网络诈骗中心