为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

一个貌似真挚的网络兼职邀约，一句满怀歉意的快递理赔，很可能就是一个精心炮制的刷单骗局。奔流新闻记者从甘肃省平凉市公安局崆峒分局获悉，4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。

3月21日，甲某在浏览网页时点击了弹出的链接下载了非法App，添加客服聊天时得知完成“任务”不仅可以返利还可以开通“同城约会”。急于“约会”的他不假思索地就按照客服的要求缴纳会员费、绑定银行卡、开始接受“任务”。第一单支出18元，返利提现23元；第二单38元，返利提现50元……最后一个任务，支付998元，可以提现1296元。而这时候提现操作未成功，咨询客服后答复是因为没有按照平台要求操作，继续提现需充值3倍。后来甲某将2994元又转向“客服”提供的银行账户，提现还是未成功，对方说因为操作账号异常，要继续完成3单“任务”才能一并提现。

从一开始的色迷心窍到后来的急于止损，想“约会”的甲某已经丧失了判断力，继续完成任务、继续缴纳保证金、继续收到操作失误的提醒……一个晚上，几十万元就这样一点一点落入骗子的口袋。意识到被骗后，甲某报警求助。

崆峒公安分局刑侦大队迅速成立“3.22”专案组，对案件进行深入分析研判，同时组织精锐力量赶赴外地调取相关证据。历经数日的海量数据信息比对，办案民警发现一个规模庞大、为境外人员转移不法资金的“洗钱”团伙。

经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。

通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。

4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。

经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。

在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。

目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

文·图丨奔流新闻通讯员郑兵 李飞 翟斌钦 记者张秀芸