浦北县法院公开宣判一起TR外汇网络传销案 10名被告人获刑

2024年3月28日，浦北县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，张某辉等10名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑六个月至一年六个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金，退出违法所得共计559万余元。

【基本案情】

经审理查明：马来西亚的TR外汇网络平台传销组织宣称投资外汇，用保险仓对冲模式，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作赚钱，保证每年投资有超过20%至40%收益率，并且保本，同时发展下线会员，有投资收益和佣金奖励。该传销组织分普通会员、初级会员(IB)、中级会员(MIB)、高级会员(PIB)、全球P(P10)5个等级，普通会员经推荐人推荐用身份证、电话、邮箱等个人身份注册并缴纳会员费成为TR外汇网络平台会员。

会员间以先后加入顺序形成上下层级，设定等级考核制度，相应等级的会员发展下线的人数以及缴纳的金额达到一定的数量，便可晋升一级，通过诱使他人注册成为会员，收取会员费获利，层级之间每手交易层层抽成，同时设定奖惩机制对会员等级进行季度考核，要求每季度新增发展2个会员，否则降级，同时关闭平台查看三代以后下线会员信息通道。

会员入金、变现必须通过上下级在平台内买卖美元(U)，资金通过国内银行账号、支付宝、微信等渠道在上下级支付。

2018年5月至2020年年底期间，被告人张某辉通过于某龙(已判决)介绍推荐其用本人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，随后其不断发展下线客户会员来晋升会员等级，其中，其发展下线(一代)杨某、王某涛等人，在2021年12月份晋升为PIB级别，并从中获利。

被告人刘某梅、于某生、邹某鸿、娜某苏通过李某丽(已判决)介绍推荐其用本人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，不断发展下线客户会员来晋升会员等级，并从中获利。被告人单某、刘某、顾某玲经刘某梅介绍推荐加入会员，被告人吕某君经娜某苏推荐加入会员。

被告人顾某辉通过顾某玲介绍推荐，其用他人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，不断发展下线客户会员来晋升会员等级，等级为MIB级别。其中，其一共发展50个账号，其中有28个账号是自己用他人身份证注册，并从中获利。

【法院审理意见】

浦北县人民法院审理认为，被告人张某辉、刘某梅、娜某苏、于某生、吕某君、邹某鸿、顾某玲、顾某辉、单某、刘某以高额收益为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要作用，是从犯，法院根据各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现，依法作出上述判决。

法官提醒

传销的本质就是通过拉人头来非法获得利益，它扰乱社会经济秩序，影响家庭的安定团结，引发社会各种刑事案件的上升，虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快。因此，法官在此提醒广大群众要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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