自称公司领导
骗取43万余元……
高新区一家公司遭遇如此骗局
随着案件侦办的深入
一个流窜全国的大额电诈团伙
浮出水面
今年1月中旬，高新园区公安分局七贤岭派出所接到辖区某公司报案，称该公司被以冒充领导的方式电信诈骗43万余元。
原来，这家公司的出纳忽然在QQ上收到“领导”的通知，让他赶紧转账给一个客户，出纳打电话向领导核实，领导却一直没有接电话。
于是，在“领导”的反复催促下，出纳给指定账户打款43万余元。一个多小时后，出纳接到领导的电话，才发觉上当，赶紧报了警。
接到报案后，该公安分局立即抽调40余名精干警力组成专案组，通过资金梳理很快确定了取款卡主高某，并奔赴锦州凌海展开抓捕行动。
专案组抵达锦州凌海后，立即对嫌疑人居住地开展摸排，并将第一名犯罪嫌疑人高某抓获。经突审，警方发现这是一个为诈骗分子进行取现的团伙，高某只是团伙中的一名卡主。
根据高某供述，该取现团伙成员间互不熟悉，只能提供基本体貌特征及车辆品牌。民警通过调取提款机周边视频发现作案车辆，但经查询为套牌，且嫌疑人全部采取相关方式逃避视频探头，无法确认身份。
案件一度陷入僵局。但民警并未放弃，继续加大侦查力度，最终确认高某的上线籍某的具体身份信息。
当地公安民警电话联系籍某于1月20日来到当地公安机关配合调查，经讯问，籍某如实供出其另一名上线谷某，但民警发现谷某已连夜窜至葫芦岛兴城。
专案组成员分秒必争抵达兴城后，在当地公安机关的配合下将其抓获。随即深挖出团伙成员间负责联系的关键人物即谷某的上线张某友，民警在锦州一KTV内将犯罪嫌疑人张某友成功抓获，随后乘胜追击，最终该电信网络诈骗团伙的7名嫌疑人全部落网。
办案过程中，民警通过冻结涉案账户等手段，共帮助受害企业挽回损失30余万元。
经审讯，该团伙是一个有组织、有策划、专门为诈骗集团取现的犯罪团伙，团伙成员分工明确，涵盖组织策划、资金转移、开车放风、中介联络、取现等各环节。
经专案组人员进一步深挖，该团伙还供述出近期在西安、天津、长春、哈尔滨、大同、常熟等多地取现260多万元赃款的犯罪事实。
至此，一个流窜全国多地，横跨7省市实施大额诈骗取现的电诈团伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖办理中。
警方提醒
1.遇到“领导”在社交软件上提出涉及钱款操作的请求，尤其是借钱时要求扫码转账或转账至陌生人账户的，请务必通过常用电话或者视频等方式进行确认。
2.如“领导”称不方便通话，先别急着转钱，可打电话至对方办公室核实情况，切莫轻易向陌生账户汇款。
3.严格遵守请示汇报制度和财务管理制度，养成多了解、多核实、多汇报的工作作风。
4.如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据立即拨打110或96110进行咨询。
文字：大连新闻传媒集团记者王艺
图片：受访单位提供
编辑：徐琳
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