北京
文章来源：思宇MedTech ；编辑：七鸢
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2024年3月1日，国科恒泰（301370）发布了《关于设立全资子公司的公告》。
一、对外投资概述
2024 年 2 月 28 日，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》， 决定拟在河南省、河北省、辽宁省、海南省等地分别设立全资子公司，具体情况如 下：
1、公司拟在河南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
2、公司拟在河北省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
3、公司拟在辽宁省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
4、公司拟在海南省设立子公司（公司名称以工商核准名称为准），注册资本 为人民币 1,000 万元，公司认缴 100%出资额。
上述交易完成后，上述子公司均纳入公司合并报表范围。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，上述投资事项无需提 交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）公司拟在河南省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
1、出资方式
自有资金。
2、标的公司基本情况
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用 电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）
各投资人认缴的出资额和股权比例如下：
公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。
（二）公司拟在河北省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
1、出资方式
自有资金。
2、标的公司基本情况
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用 电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）
各投资人认缴的出资额和股权比例如下：
公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。
（三）公司拟在辽宁省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
1、出资方式
自有资金。
2、标的公司基本情况
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司 经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用 电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）
各投资人认缴的出资额和股权比例如下：
公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。
（四）公司拟在海南省设立的子公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
1、出资方式
自有资金。
2、标的公司基本情况
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售 I 类、II 类医疗器械、电子产品、家用 电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售第 III 类医疗器械。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）（以登记机关核定为准）
各投资人认缴的出资额和股权比例如下：
公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
公司本次拟设立子公司系公司业务发展需要，符合公司战略发展规划，有利于 公司积极开拓和充分利用市场，增强公司的核心竞争力以及综合盈利能力，扩大市场占有率，从而促进公司相关业务板块的发展。
（二）交易存在的风险
本次设立子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注 册设立核准等风险。同时，本次设立子公司是基于公司发展战略结合业务发展现状 作出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将持续跟进新公司设 立情况，根据有关规定履行信息披露义务。公司将继续完善各项内控制度，明确经 营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）交易对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大 不利影响。公司此次拟设立的子公司均纳入到合并报表范围内，有利于公司进一步 扩大规模、提高盈利能力、提升综合竞争力、实现长期战略目标。
#国科恒泰
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（简称“国科恒泰”，股票代码：301370） 成立于2013年2月，是中国科学院控股有限公司控股的东方科仪控股成员企业。
国科恒泰结合医院发展需求，聚焦整体服务，与众多国内、外医疗器械领域的一线品牌供应商合作，融合创新经营模式，一直致力于成为中国走在行业前沿的医疗器械数字化供应链综合服务商。
图源：国科恒泰官网
国科恒泰目前已与波士顿科学、美敦力、贝朗、雅培、捷迈、史赛克、威高等110多家全球知名一线医械供应商成为合作伙伴，相应的授权产品线近200条，跨越全科领域；在全国超过1,200家医院完成了开户。
国科恒泰在全国31个省、市、自治区分布有近百个批发型、寄售型、三方型、冷链型仓库，形成辐射全国的仓储网络布局，可支持2小时内覆盖全国80%以上三甲医院的配送需求。
国科恒泰还投资了6.8亿元人民币，正在天津建设约12万平米的数字化供应链综合服务平台（区域中心仓），该综合服务平台建成后，将发挥枢纽作用。国科恒泰仓储网络将为客户提供具备协同、赋能、共享功能的供应链综合服务。
国科恒泰目前年手术配台达到10万台以上，直接配送达到6万台以上，直接为全国几千家医院提供服务。国科恒泰拥有的一支数百人的专业物流服务团队，人均具备5-10年丰富的专业物流服务经验，能够提供同城4小时必达，365天不间断的服务，可以满足紧急手术配送要求。通过专业的供应链管理，国科恒泰整体库存周转维持在6个月以内，货物满足率保持在95%以上。
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主编｜赵清 审核｜祎禾
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