内蒙古
近日，包头铁路警方成功侦破了一起以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案，共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名。
2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K（快）898次列车上，闲来无事的小陈随便打开了某“交友”网站，按照步骤下载了指定的应用软件，软件里如云的美女让小陈看花了眼，很快便被引导着进行了充值，期待能与“女神”见面约会，没想到这一举动让小陈后悔不已。
刘强 包头铁路公安处刑警支队民警: 受害人陈先生为了见面约会,在软件中所谓的客服人员指引下,不断充值升级软件的“会员权益”,又在高利润诱惑下进行刷单,解封等操作,不到一个小时便花费29万余元,直到下车在赶往酒店的路上被所谓女神拉黑,才发现被骗了。
接警后，包头铁路公安处迅速组织精干警力开展侦查。工作中，侦查员发现受害人小陈的受骗经过与最近接报的另外两起诈骗案件极其相似。
包头铁路公安处刑警支队 副支队长 王继伟：都是被诱导下载同类型应用软件，随后在“客服人员”的引导下进行充值会员 刷单等操作，让受害人将钱转入他们指定的银行卡内。
在分析研判后，包头铁路公安处发现三起诈骗案件手法极其相似，随即成立专案组，进行并案侦查。发现涉案的多个应用软件的设计风格、操作流程、引导套路等都异常接近，专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立联合专案组，协同攻坚、集群作战。
包头铁路公安处刑警支队 副支队长 王继伟：他们地服务器地址，增设地防火墙每天都在更换。
数天后，正当专案组一筹莫展之际，一名侦查员运用“思维导图分析法”对案件线索进行梳理，结合国内办案经验，提出了可以通过境外聊天软件寻找突破的侦查方向，破案的转机由此出现。
刘强 包头铁路公安处刑警支队民警:发现一款软件拥有大量使用此类话术的用户，且用户IP地址相对集中在境外某港口城市。
警方掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，一个藏匿于柬埔寨的电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。
王继伟 包头铁路公安处刑警支队副支队长 ：碰巧的是在抓捕齐某思时侦查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的“蛇头”，于是“搂草打兔子”将其抓获，仅用了半个小时的时间就将四名嫌疑人全部抓捕归案。
与此同时，负责资金流分析的侦查员也将为诈骗团伙提供跑分、取现、洗钱等帮助信息网络诈骗活动的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人一举抓获。
经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元人民币。
刘强 包头铁路公安处刑警支队民警：根据我们了解涉及我们案件的三名受害人，都是在头脑发热的情况下，几个小时内多次转账。
专案组通过进一步审讯，成功锁定境外的四个电诈园区、两个电诈团伙，并根据指认情况对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着嫌疑人刘某被抓，专案组已陆续成功抓获同案人员40人。目前，本案犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施，案件正待下一步审查起诉中。
来源 | 奔腾融媒
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