南京一公司1900万被盗，警方全部追回，结果多出60万，怎么回事？

来源：风云纪实故事馆南京一公司1900万被盗，警方全力追讨，结果发现还多出60万，怎么回事？

2020年2月21号，临近中午，贵州省贵阳市高铁站，一个身背黑色斜挎包、戴着口罩的男人正准备过安检上车。

这时，一群身着制服的公安人员突然冲出来，将男人摁倒在地。

“你们干什么？凭什么抓我？”男人开始不安的剧烈挣扎起来，突如其来的变故，让周围准备过安检的乘客不自觉后退几步。

但公安并未过多解释，直接掏出手铐将他铐住，就押着他上了警车，扬长而去。

图 | 犯罪嫌疑人被公安逮捕

“你的姓名，职务？”公安局审讯室里，正在进行一场紧张的心里博弈：“索南，南京材料公司财务总监。”

男人带着冰凉的银白色手铐，神色激动道：“我可是合法公民，你们公安不能不分青红皂白就抓人吧？中国是法治社会，给我电话，我要跟我的律师联系，在我的律师赶到之前，我不会多说一句话。”

图 | 公司总监被逮捕归案

这名南京材料公司的财务总监到底是谁？究竟有何特殊身份？犯了什么罪？财务总监被捕后，法院又会对他如何审判呢？

索南从小生长于湖北农村，家里非常贫穷，所以初中毕业后就被迫辍学打工，性格内向，非常自卑，但后来他却通过自己的努力，考上了注册会计师。

图 | 注册会计师资格证书

2019年时，江苏南京市江宁区一家高新材料公司，因为扩展业务，所以急需有经验的财务人员，很快，索南漂亮的履历，就深深吸引了董事长的目光。

索南在简历上写着：“他是中国人民大学，国际会计系毕业的本硕连读研究生。毕业后，在北京某国有企业任职8年，财务方面的经验非常丰富。”

所以，索南被通知来面试后，根本没有经过一二轮的筛选，就直接得到了董事长的亲自终审面试。

图 | 硕士学位证书

在面试过程中，索南的态度不卑不亢，面对董事长的提问，表现得非常专业，只要是跟财务有关的理论知识，都能说得头头是道。

而且在一些关键问题上还能举一反三，一听就具备丰富的实践经验，无论是涉及金融的融资、税务，亦或是与公司业务相关的投资、法律，索南都分析得非常有见地，一看就是下了很大的苦工。

董事长也是见过世面的人，但还是被索南的才华惊艳到了，两个人越聊越兴奋，马上就到了中午，董事长还专门邀请索南吃了一顿便饭。

在饭桌上，索南更是表现得有礼有节，让董事长忍不住见猎心喜，马上就拍板决定录用索南，并当场许诺一个月给他2万元的工资。

算下来就是年薪24万，作为一个刚入职的新人，这样的福利待遇已经非常让人眼红了。

图 | 公司董事长

不过索南却表现得无喜无悲，表情十分平静，故意隐瞒了自己童年悲苦的经历，主动介绍道：“董事长，承蒙您的看重，我其实是个富二代，家里并不缺钱。

但我并不愿意按照父母规划的那样去做，我只想通过您公司提供的平台，证明我自己。”

索南的一番话，让董事长笑逐颜开，觉得这个年轻人不可多得，心里对他更加青睐有加。

在他看来，用24万元年薪换来这么一个人才，物超所值，只要索南能在公司里做出成绩，他就不会吝啬金钱奖励。

图 | 犯罪嫌疑人

而索南在入职后也没有辜负董事长的信任，工作能力出众，竟然自告奋勇，干起了法务的活儿，在公司遇到危难的时候，帮忙处理了两起法律纠纷，避免公司利益遭受不必要的损失。

入职2个月后，索南就整理出了一份公司财务管理体系整改报告，行文流畅，措辞专业，让董事长不禁拍案叫绝。这样积极努力的态度，也让董事长对他愈发信任。

而且索南每天在完成自己本职工作的同时，还会帮助同事们修理电脑，批改文件，而且还经常请办公室的员工吃零食，乐于助人，在公司的人缘儿非常好。

所以同事们对索南的评价很高：“都认为他是一个智商和情商非常高，接受过顶级精英教育的富二代。”

图 | 公司同事的评价

所以，索南在入职3个月转正后，就被董事长直接提拔当上了公司财务总监，年薪36万，平均每个月的月薪就达到了3万元。

为了表示自己的器重，董事长还专门让出了自己的办公室给索南用。

而索南的表现也的确对得起董事长的器重刚当上财务总监，就帮助公司主持了两个上亿元的投资项目，事情办得十分完美，董事长也多次在公司员工面前对索南提出高度表彰。

图 | 财务总监办公室

2020年，因为受到新冠肺炎疫情的影响，公司一直推迟到了2月10号，才进行复工复产，董事长审核公司利润报表和员工考勤记录，正准备给员工发工资。

可当他打开电脑后，却发现公司的财务系统登不上去了。而且负责公账的安全U盾也显示一片乱码，这样的变故让董事长心中莫名一紧：

“以前可从来没发生过这种情况呀，按理说公账财务系统是与银行直接挂靠的，不应该出现登陆不进去的现象，难道说……”

董事长匆匆下楼，开车就往对公账户的银行飞奔，结果这不查不知道，一查直接把董事长惊出了一身冷汗。

图 | 发现财务系统登不上去

因为根据银行的查询结果显示：“现在公司账上只剩下了几百元钱，原来的1900万元，突然不翼而飞了。”

这里面有员工的工资、股东的分红，以及供应商的货款，还有公司接下来发展项目的启动资金，现在可倒好，钱都没了。董事长的心中冰凉一片，冷汗止不住地从额头滑落，感觉天都塌了。

他想不明白，明明对公账户专门设置了安全U盾，密码也只有内部几名信得过的高管知道，怎么钱就突然没了呢？

图 | 董事长发现1900万不翼而飞

董事长思考了半天也没想出个所以然，只能先给公安局打电话报案：“我公司在疫情期间，账面上一共丢了1900多万，你们一定要帮我找回来啊，要不然，我们公司就真的完了。”

然后董事长又通知准备返岗就业的员工现在家里等消息，暂时不用来上班。

公司1900万不翼而飞，发不出工资的消息，很快就在内部群传开了，管理层和普通员工对此都表示万分震惊，因为在他们看来，这种情况，只有可能出现在影视剧里。

图 | 公安接到报警电话

可万万没想到的是，现在竟然发生在了自己的身上，而且还赶上了疫情的爆发，实在太倒霉了。所以大家一时间人心惶惶，生怕公司挺不过这个难关，就此倒闭，连累自己丢了饭碗。

同时也忍不住猜测：“这到底是什么人干的？难道是黑客吗？可是黑客能看上自家这1900万元吗？那如果不是黑客，难道是内鬼？如果是内部监守自盗，又会是谁呢？”

公安接到报警电话后，也在围绕黑客入侵和内鬼监守自盗这两方面展开侦查，不过因为涉案金额太多，所以，南京市公安就专门成立了专案组，对1900万元离奇失踪的案件，进行详细地梳理调查。

图 | 公安接受采访讨论案情

而且鉴于案件的特殊性，所以南京市公安局马上就开始围绕该材料公司的内部员工进行了逐一问话，也对涉案资金具体流向进行追踪。

但通过对案发现场的初步调查，公安发现该公司的视频监控在案发当时，突然被人为关闭，就连涉及相关时间段的监控图像，也被破坏得非常严重。

公司管理财务的电脑资料，全部被人为抹空清除，这就让公安调查取证的难度，急剧增加，根本无法在第一时间锁定嫌疑人的真实身份。

不过，当公安在对公司内部员工进行筛查的时候，却意外发现有一个关键人物，不在其中，处于失联状态：公司的财务总监索南。

据董事长的回忆：“索南早在疫情开始前，就已经申请休了年假，现在应该是在外地度假没有回来。”

在外度假

这一情况马上就引起了公安的怀疑：“在这么关键的时刻，公司财务总监竟然迟迟没有现身，这很不正常。

就算是在休假，难道他就不看手机的微信记录吗？如果看到公司丢了1900万元，为何这么长时间，连个招呼也不打？”

图 | 财务总监休假引起公安怀疑

另外，当公安人员对索南的办公室，进行清查时，却意外发现这里被打扫得干干净净，而且索南的私人物品也全部被搬空。

手机打不通，留在公司的紧急联系人电话也是空号，种种不同寻常的表现，都让公安觉得事情没有那么简单，财务总监索南的作案嫌疑很大。

因为他是公司中，除了董事长，唯一一个可以近距离接触公司账户安全U盾的领导高层。

图 | 公安检查索南办公室

根据董事长的回忆：“为了保证公司对公账户里的资金安全，他曾在银行办理了三个U盾，想要挪用账户里的钱，必须集齐三个U盾密钥才可以。

而这三个U盾的秘钥，就分别掌握在董事长非常信任的三个财务人员手中。”

索南就是其中之一，而且职务最大，作为财务总监，索南如果有心记住其他两个人的U盾秘钥，也不是不可能。毕竟，常年跟财税金钱打交道的人，本身就对数字非常敏感。

图 | U盾秘钥

而当公安顺着索南身份这条线追查下去后，事情竟然变得扑朔迷离起来，因为经过公安的查证，财务总监索南的身份信息和学历信息都是假的。

根本经不住任何推敲，真正的索南另有其人。这时，一种非常熟悉的感觉，顿时萦绕在所有公安人员的心头，因为这起案件的作案手法，与2011年发生的一起案件非常相似。

当时的犯罪嫌疑人詹恩贵，在四川一家公司当出纳，竟然非法挪用公款700余万。在外潜逃2年后，被公安机关抓获，判刑7年，现在已经刑满释放。

图 | 发现索南身份造假

当时，曾有一档电视栏目专门报道过詹恩贵的事件，他在作案时非常狡猾，曾给自己搞出了一共40多套身份。

假发、衣服、身份履历证明面面俱到，就连与他朝夕相处的女朋友，都不知道他到底是谁？所以詹恩贵也被记者戏称为“隐形人”，因为他每一次出现在世人面前的身份，都不一样。

而这起案件的作案手法非常娴熟，财务总监索南又是伪造的身份，与詹恩贵有异曲同工之妙，难道真的是他？

图 | 公安发现嫌疑人身份

最终公安在索南办公室的椅子上，也提取到了一枚清晰的指纹，通过与记录在案的犯罪人员数据库比对，最终得出结论：“这起案件就是詹恩贵所为，公司的财务总监索南就是詹恩贵。”

当公安将自己的初步判定结果，告诉南京材料公司的董事长后，董事长在感到万分震惊的同时，连连摇头：“不可能，我不信，怎么可能是小索呢？

你们一定是搞错了，不能因为他本人不在南京，就怀疑他啊。小索是去休年假了，怎么可能回来偷公司的钱，他明明那么有能力的一个人。”

在董事长看来，“索南能力才华这么高，连上亿元的项目都主持过了，又怎么可能会偷窃公司1900万元呢？”

图 | 公安提取到完整指纹

其实，索南如果就这么一直干下去，未来未必就不能更进一步，或许还能成为公司合伙人，彻底实现财务自由。

他的身份和学历虽然是伪造的，但是，他的能力却是有目共睹的，是一位所有公司求而不得的高端复合型人才。

但遗憾的是，索南虽然很聪明，但却想着走歪路和邪路，也许是担心自己的身份迟早一天会暴露，所以，他就想着拿了公司的钱跑路。

可是，公司社招这么重要的岗位，难道就不做背景调查吗？

图 | 公司同事的评价

公安在做进一步调查时，发现公司当时因为急着招人，所以人力资源部门的员工并未对索南递交的简历，放到学信网上审核，在用人上存在侥幸和违规。

索南当时到公司面试时，说自己的“会计师”证件留在上一家公司做挂名，暂时取不出来。公司董事长竟然相信了，而且他们还会因此节省一个员工的五险一金支出，何乐而不为？

而索南行事也非常狡猾，为了不暴露自己的真实身份，他竟然花钱雇了一个演员扮演开奢侈品店的母亲，并找人饰演前公司的老板。

图 | 公司用人违规

索南明明住在江宁很偏僻的地方，但却胡编乱造哄骗同事住在新街口的别墅，每天早上，索南都会提前半个小时坐地铁，从江宁赶到新街口，然后搭乘同事的便车上班。

为了最大可能上取信同事，索南每天至少要早起1个多小时，这样坚韧的毅力，简直令人心惊。

而且，索南平常办事非常谨慎，根本不参加公司举办的任何集体活动，也拒绝任何出国旅游的奖励，在入职8个月的时间内，他除了个人简历上的一张免冠照，竟然没有留下任何一张照片。

图 | 从来不拍照

所以索南在消失后，根本没有留下任何蛛丝马迹，这样的反侦察能力也要公安感到一阵头大。

但当公安拿索南简历上的照片，与当初被逮捕入狱的詹恩贵照片和视频资料进行反复对比后，最终无比确信：索南就是詹恩贵。

那么，索南拿到这1900万元后会做什么呢？公安初步推断他有可能会通过伪造身份潜逃出国，但这么多钱短时间内根本无法转移。

图 | 公安分析嫌疑人犯罪心理

所以南京市公安局就广撒人手，并通报全国，让其他兄弟单位，帮忙调查走访，务必在最短时间内将人抓到。很快，湖南长沙市的公安局，就传来消息：“发现了疑似犯罪嫌疑人索南的踪迹。”

但当南京公安赶到长沙时，索南又消失了。但好在全国多地的警方通力合作，终于摸出了索南的行动轨迹。

他多次往返广东、贵州、湖南、深圳等地，在多个银行网点ATM机上转账取钱并到柜台兑换外币，这一情况马上就引起了公安的怀疑和警觉。

图 | 监控录像记录嫌疑人取钱转账过程

疫情当下，许多银行网点都是关闭状态，所以想要在短时间内将1900万全部转移，并兑换外币，本来就是一件非常困难的事情。因此公安基本上已经确认：

“索南就是想出国，不过想要转移这么多钱，正规途径不可能，那就只剩下了偷渡和洗钱等非常手段。”

很快，公安就在中缅边境，再一次发现了索南的身影，但也只是在监控画面中一闪而逝，很快消失，索南太警惕了，反侦查意识也高，假发一带，衣服一换，马上就是另一个人。

但公安却并不放弃，反而加紧了排查力度，因为现在全国已经陆续开始复工复产，一旦索南真的跑到国外，那就真的万事皆休。

图 | 查到嫌疑人转账记录

2月18号，贵州省公安在贵阳高铁站，再一次发现了索南的踪迹，多地警方马上响应，星夜兼程赶到贵阳。经过了2天1夜的蹲守后，终于在2月21号，在索南检票上车之前将其捉拿归案。

万幸的是，索南携带的1900万元还没来得及转移，全部被公安追回，而值得一提的是，当公安将所有钱数清点，一一记录在册后却发现：

这里面有人民币、港币、美元，一分不少，而且因为外币汇兑的缘故，还多出了60万元，让公安哭笑不得。

图 | 公安将嫌疑人逮捕后发现多了60万元

索南被公安逮捕后，面对公安的审讯，情绪很冷静，并没有任何抵抗，对自己的真实身份和犯罪行为供认不讳：“我全部坦白，我不叫索南，真名字叫詹恩贵。就是你们认为的那个詹恩贵。”

2006年，詹恩贵第一次来到大城市上海，受到工友的欺负后，他恶向胆边生，偷了工友60万元，被公安逮捕判刑5年。

图 | 犯罪嫌疑人詹恩贵

2011年刑满出狱后，詹恩贵屡教不改，伪造身份到四川省一家公司做出纳，通过伪造法人签字，盗取财务专用章，非法挪用公款700万元，被公安在2013年逮捕后判刑7年。

但这一次，詹恩贵在监狱中服刑时，却表现非常良好，喜欢看书，还通过自学考到了注册会计师资格证书，这让许多做梦都考不上注册会计师的财务人员，实在感到万分羞愧。

图 | 索南在监狱中考上注册会计师

2019年8月，詹恩贵获得减刑机会提前出狱，通过伪造索南的身份，进入南京材料公司任职，当上了财务总监，年薪36万元，已经属于高收入人员群体。

但没想到却染上了赌博的恶习，钱输得越来越多，所以，詹恩贵最后就走上了“偷取公司1900元公款”的不归路。

詹恩贵的学习和工作能力很强，未必就没有成功洗白上岸的机会，但他的动机不纯，最终走了邪路。

图 | 董事长非常惋惜

后来记者在采访受害公司董事长时，谈到詹恩贵时，董事长不无遗憾地叹了一口气：“小索是个不可多得的人才，我曾一度将他当成公司的未来，但可惜，现在一切都不可能了。”